Если данные в таблице не отображаются, попробуйте очистить куки для сайта. |
Прогноз форекс, акций и криптовалюты на 3 — 5 июня 2024: eurusd евро/доллар, gbpusd фунт/доллар, audusd, usdchf доллар/франк, usdjpy доллар/иена, индекс доллара, usdrub доллар/рубль, cnyrub юань/рубль, криптовалюта, биткоин, эфириум, лайткоин, рипл, солана, ton, золото xauusd, серебро xagusd, нефть brent, природный газ, индексы, s&p500, nasdaq, акции, сбербанк, газпром, лукойл, роснефть, ртс, ммвб, трейдинг, инвестиции, фондовый рынок.
214кИндекс МБ сегодня150к Ситуация на текущий момент150кСитуация на текущий момент135к "Цель она есть". Усё пропало..(с) (BRENT)135к"Цель она есть". Усё пропало..(с) (BRENT)56к Пока все плачут и рыдают я покупаю! Рынок любит сильных - и скоро мой суперпортфель будет делать иксы!56кПока все плачут и рыдают я покупаю! Рынок любит сильных - и скоро мой суперпортфель будет делать иксы!51к Что знает Сбер про ключевую ставку ЦБ51кЧто знает Сбер про ключевую ставку ЦБ49к Сечин о высоких ставках: оказывает давление и тормозит проекты развития49кСечин о высоких ставках: оказывает давление и тормозит проекты развития42к Дефолт42кДефолт37к Трампа признали виновным по всем пунктам. Светит 4 года. Может акции поэтому снижаются?37кТрампа признали виновным по всем пунктам. Светит 4 года. Может акции поэтому снижаются?38к Почему наш рынок акций падает и когда опять начнется рост?38кПочему наш рынок акций падает и когда опять начнется рост?34к Индекс Мосбиржи пора менять!34кИндекс Мосбиржи пора менять!Самые комментируемыеСамые комментируемые
Криптовалюты уже пережили бум популярности и стали неотъемлемой частью современной финансовой системы. Однако, вместе с ростом популярности криптовалют, растет и опасность их использования для преступных целей, таких как отмывание средств и финансирование терроризма.
Считается, что распространение криптовалют в преступной среде связано с тем, что криптовалюты предлагают анонимность и децентрализацию, не требуют традиционных банковских каналов, и позволяют скрыть свои финансовые операции, обойдя системы контроля и мониторинга.
Однако, владельцы кошельков не являются абсолютно анонимными, существуют методы, способные отслеживать и идентифицировать их. Некоторые из этих методов включают в себя анализ транзакций, использование алгоритмов машинного обучения, а также сотрудничество представителей криптовалютой инфраструктуры с правоохранительными органами.
Автор: jcomp Источник: ru.freepik.com
Отмывание средств через криптовалюты
Этап размещения
Отмывание денег начинается с введения незаконных средств в финансовую систему. В контексте криптовалют это может происходить через покупку криптовалют на биржах за наличные деньги, переводы с анонимных счетов или использование биткойн-банкоматов. Например, злоумышленник может приобрести биткоины через P2P-платформу, где требования к идентификации пользователя минимальны.
Этап лейеринга
На этапе лейеринга средства перемещаются через множество транзакций, чтобы скрыть их происхождение.
Один из наиболее распространенных способов — использование тумблеров или миксеров. Тумблеры — это сервисы, которые смешивают криптовалюты от различных пользователей, чтобы скрыть источник средств. Миксеры — это более сложные сервисы, которые используются для смешивания криптовалют, и создания сложных транзакционных цепочек.
Например, в 2019 году правоохранительные органы США арестовали оператора тумблера Helix, который использовали для отмывания средств на сумму более 300 миллионов долларов. В 2021 году группа хакеров использовала миксер для сокрытия следов украденных биткоинов, переместив их через десятки анонимных транзакций.
На данном этапе также используются анонимные кошельки и криптовалюты с повышенной конфиденциальностью, например, Monero.
Этап интеграции
Средства возвращаются в легальное экономическое поле после успешного сокрытия источника. Преступники могут использовать криптовалюту для покупки товаров и услуг, инвестировать в предприятия или конвертировать её обратно в фиатные деньги через биржи.
Финансирование терроризма через криптовалюты
Террористические организации могут использовать криптовалюты для сбора средств, покупки оружия и финансирования своих операций.
В 2019 году было обнаружено, что террористическая организация Хамас использовала Биткоин для сбора средств на финансирование своих операций в секторе Газа. Пожертвования собирались через социальные сети и веб-сайты. Активно использовалась тактика небольших переводов, что затрудняло их отслеживание, а также применялись анонимные кошельки и миксинговые сервисы.
Меры безопасности, которые необходимо соблюдать
Чтобы не стать частью преступной схемы, важно понимать, как криптовалюты используются для отмывания средств и финансирования терроризма. В России существуют методы ПОД/ФТ для фиатных средств, при этом рынок аналитических компаний, которые предоставляют данные по разметке «грязных» средств в криптовалютах, только развивается.
Добросовестным участникам нужно соблюдать следующие базовые меры предосторожности, которые помогут избежать вовлечения в преступную комбинацию:
Безопасность кошельков: используйте надежные и безопасные кошельки для хранения криптовалют. Пароли и личная информация: никогда не разглашайте свои пароли и личную информацию. Мониторинг кошелька и транзакций: регулярно мониторьте свой кошелек и входящие транзакции через специальные сервисы на предмет подозрительных операций.
Специальные знания
Обучение и повышение осведомленности среди пользователей и профессионалов в сфере криптовалют имеет ключевое значение. Финансовые аналитики должны регулярно проходить курсы повышения квалификации и быть в курсе последних тенденций и угроз. Например, многие компании предлагают обучение по вопросам безопасности криптовалют и методам предотвращения финансовых преступлений. Знание основных схем, используемых преступниками, и методов их выявления позволяет специалистам эффективно противодействовать незаконным операциям.
Использование надежных платформ и сервисов
При выборе криптовалютных платформ и сервисов важно оценивать их на предмет надежности и соответствия требованиям безопасности. Необходимо проверять соблюдают ли они стандарты KYC (Know Your Customer, знай своего клиента) и AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег).
Сотрудничество с правоохранительными органами
В случаях, когда транзакции криптовалюты вызывают подозрения, аналитики должны немедленно сообщать об этом соответствующим органам, чтобы предотвратить потенциальные преступные действия. Правоохранительные органы и регуляторы также постоянно совершенствуются в сфере IT-технологий, существует немало примеров, когда своевременное обращение в правоохранительные органы помогает предотвратить серьезные преступления.
Заключение
Отмывание средств и финансирование терроризма с помощью криптовалют представляет угрозу для глобальной финансовой системы, так как под удар попадают добросовестные участники рынка, непреднамеренно ставшие частью преступной схемы. Специалисты, работающие с криптовалютами, должны активно содействовать предотвращению незаконных операций, постоянно повышать свою экспертность и навыки в части выявления подозрительных действий на криптовалютном рынке. Соблюдение законодательства, постоянное обучение, использование надежных платформ и сотрудничество с правоохранительными органами помогут снизить риски и способствовать безопасности финансовой системы. Важно помнить, что только комплексный подход и совместные усилия всех участников финансового рынка могут эффективно противодействовать этим угрозам. Изображение в превью: Автор: jcomp Источник: ru.freepik.com
Об авторе Елена Вотякова, правовой эксперт в области криптовалют и цифровых активов, руководитель юридической компании «Анатомия права» https://www.anatomyoflaw.ru/
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) с 1 июня запретила деятельность поставщиков виртуальных активов, не получивших лицензию ведомства.
Редактор с семнадцатилетним стажем, успел поработать на «Коммерсантъ», «Фонтанку» и еще десяток изданий, создавал собственные нишевые и выводил на новый уровень крупные медиа.
Согласно заявлению суда Южного округа Нью-Йорка, администрация компании Terraform Labs и ее соучредитель До Квон достигли «принципиального мирового соглашения» с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Автор статей об индустрии криптовалют и блокчейне. Экономист, эксперт в области экономики, финансов и банковских платежных систем. Криптоэнтузиаст.
Зарегистрированный в Дубае оператор Bybit заявил в ответ на запрос, что начал «комплексную проверку комплаенса» брокерского бизнеса. Действия нацелены на соблюдение соответствующих правил и совершенствование процесса привлечения клиентов.
«Bybit в настоящее время не будет комментировать конкретные запросы, связанные с контрагентами. Тем не менее компания стремится к прозрачности и будет предоставлять информацию по мере прохождения проверки», — заявил представитель биржи.
30 мая суд присяжных признал Трампа виновным по 34 пунктам в фальсификации деловой документации. Обвинения касались адвоката Майкла Коэна, который оплачивал молчание предполагаемых любовниц политика.
После вердикта токен MAGA рухнул на 20% — с $16,8 до $13,5. Его капитализация обвалилась более чем на $150 млн.
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC) *Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC) *Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).
Криптовалюты неожиданно стали важным вопросом на повестке президентских выборов в США. Спотовый Ethereum-ETF от Fidelity появился в списке активов DTCC. Приток средств в Ethereum-ETF будет значительно ниже, чем в BTC-ETF. Минфин США провел первый анализ и оценку сектора NFT. Криптовалютный кошелек Telegram усилил сбор данных о пользователях.
Спотовый Ethereum-ETF от Fidelity появился в списке активов Национального расчетного депозитария США (DTCC). На данный момент DTCC включил в свой список аналогичные продукты от VanEck, Franklin Templeton и BlackRock. Теперь эмитентам Ethereum-ETF для начала торгов необходимо от SEC утверждение документов S-1. BlackRock подала обновленную форму S-1, в которой раскрыла информацию о стартовом инвесторе. В Bloomberg назвали заявку от BlackRock «хорошим знаком». CEO ARK Invest Кэти Вуд подтвердила мнение аналитиков JPMorgan, назвавших одобрение спотовых Ethereum-ETF политическим решением. По ее словам, криптовалюта стала вопросом президентских выборов в США, поэтому SEC поменяла позицию внезапно и неожиданно. Вуд считает, что изменению настроений администрации способствовало принятие Палатой представителей законопроекта FIT21. Двухпартийная поддержка документа продемонстрировала, что отношение к криптовалюте может стать проблемой в год выборов. По данным The Block, предвыборный штаб действующего президента США Байдена на протяжении последних недель ведет активные консультации с представителями криптоиндустрии. Илон Маск опроверг публикацию Bloomberg, согласно которой он является консультантом Трампа по криптовалютам. По его словам, «он уж точно никогда не обсуждал криптовалюты с Трампом». Приток средств в Ethereum-ETF будет значительно ниже, чем у аналогичных фондов на базе биткоина, ожидают в JPMorgan. Несмотря на приостановку ралли, трейдеры опционами выражают оптимизм касательно перспектив Ethereum, обращает внимание аналитик CoinDesk Омкар Годбоул, ссылаясь на данные Glassnode. Аналитическая компания Nansen связала адрес Ethereum-кита, который владеет 173 700 ETH стоимостью $650 млн, с крупнейшим сингапурским банком DBS Bank. Минфин США провел первый анализ и оценку сектора NFT. Сектор невзаимозаменяемых токенов подвержен риску мошенничества, а также способствует отмыванию преступных средств, говорится в отчете ведомства. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) допустила запуск торгов криптовалютой при наличии нормативно-правовой базы. Клиентам Gemini Earn вернут 100% активов на сумму $2,18 млрд спустя более чем год после закрытия программы из-за банкротства Genesis. Средства распределят в натуральной форме, то есть — в виде тех криптовалют, которые изначально были заблокированы на платформе. Официальный криптовалютный кошелек Telegram — Wallet — объявил о смене поставщика кастодиальных услуг и усилил сбор данных о пользователях. Обновленнные правила безопасности теперь требуют предоставления дополнительной личной информации.
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
По теме: 29.05.2024 Bitcoin (BTC) взлетит дo $150 000, Ethereum — дo $15 000 — Лapк Дэвиc 28.05.2024 Биткоин (BTC) упал на фоне слухов вокруг Mt.Gox 28.05.2024 Роберт Кийосаки заявил о крахе рынка и призвал покупать Биткоин 27.05.2024 Ethereum-ETF одобрены: что ожидать далее? 25.05.2024 Биткоин: крипто-киты на CME готовятся к снижению актива?
Обсуждение криптовалют, политики и технологий, видео и мемы в нашем Telegram-канале. Подпишись!
Этот подход может усилить восстановление стоимости монеты и приблизить курс Notcoin к отметке в $1 в ближайшем будущем. Инвесторы ожидают дальнейшего роста проекта, основываясь на активации владельцев и участников сообщества.Аналог notcoin по заработку на сегодняшний день Hamster Kombat — это игра в Телеграм, где игроку нужно управлять криптовалютной биржей и развивать персонажа Хомяка
Российские акции - Московская Биржа- Московская БиржаВнебиржевые акции - Московская БиржаВнебиржевые акции - Московская Биржа- Московская БиржаВалютный рынок - Московская БиржаВалютный рынок - Московская Биржа- Московская БиржаКорпоративные облигации - Московская БиржаКорпоративные облигации - Московская Биржа- Московская БиржаОФЗ - Московская БиржаОФЗ - Московская Биржа- Московская БиржаФьючерсыФьючерсыФондовые индексы, сырьевые рынки, FOREXФондовые индексы, сырьевые рынки, FOREXАмериканские акции - Биржи СШААмериканские акции - Биржи США- Биржи СШАМировые акции - Иностранные БиржиМировые акции - Иностранные Биржи- Иностранные БиржиБиржевые ПИФы и ETF - Московская БиржаБиржевые ПИФы и ETF - Московская Биржа- Московская БиржаПИФы - Московская БиржаПИФы - Московская Биржа- Московская БиржаЕврооблигации - Московская БиржаЕврооблигации - Московская Биржа- Московская БиржаИндексы Российских АкцийИндексы Российских АкцийРЕПО с ЦКРЕПО с ЦКИндексы РЕПОИндексы РЕПОИндексы облигацийИндексы облигаций
Happycoin.club - По словам авторитетного криптоаналитика Али Мартинеса, сейчас мемкоин Dogecoin сталкивается со значительным сопротивлением между уровнями $0,166 и $0,171. Это диапазон, при котором свыше 75 500 кошельков приобрели почти 10 млрд DOGE. Если цена мемкоина выйдет из этого диапазона, то следующим «ключевым сопротивлением» для актива станет уровень $0,0322. Анализ Мартинеса предполагает, что курс DOGE не демонстрирует бычьего разворота, потому что мемная монета всё ещё продолжает испытывать значительное давление со стороны тех держателей актива, которые купили его на отметках $0,166 и $0,171. Эти 10 млрд токенов являются значительной частью оборотного предложения Dogecoin, поэтому именно их ордера на продажу сильно влияют на стоимость криптовалюты. Но как только Dogecoin пробьёт уровень сопротивления в $0,171, монета начнёт движение вверх, даже если произойдёт очередная волна распродаж. Криптоаналитик под ником Mag даёт еще более оптимистичный прогноз Dogecoin. По его оценке, мемкоин готов к резкому росту на 700% до $1,7. Однако пока ведущий шуточный актив за сутки подешевел более чем на 5%, до $0,1568. Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club
Happycoin.club - По словам авторитетного криптоаналитика Али Мартинеса, сейчас мемкоин Dogecoin сталкивается со значительным сопротивлением между уровнями $0,166 и $0,171. Это диапазон, при котором свыше 75 500 кошельков приобрели почти 10 млрд DOGE. Если цена мемкоина выйдет из этого диапазона, то следующим «ключевым сопротивлением» для актива станет уровень $0,0322. Анализ Мартинеса предполагает, что курс DOGE не демонстрирует бычьего разворота, потому что мемная монета всё ещё продолжает испытывать значительное давление со стороны тех держателей актива, которые купили его на отметках $0,166 и $0,171. Эти 10 млрд токенов являются значительной частью оборотного предложения Dogecoin, поэтому именно их ордера на продажу сильно влияют на стоимость криптовалюты. Но как только Dogecoin пробьёт уровень сопротивления в $0,171, монета начнёт движение вверх, даже если произойдёт очередная волна распродаж. Криптоаналитик под ником Mag даёт еще более оптимистичный прогноз Dogecoin. По его оценке, мемкоин готов к резкому росту на 700% до $1,7. Однако пока ведущий шуточный актив за сутки подешевел более чем на 5%, до $0,1568. Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club
В Казани прошла торжественная церемония открытия IV отраслевого форума Kazan Cryptoforum-2024. Мероприятие состоялось на площадке IT-парка имени Башира Рамеева.
Учредитель ООО «Реальное время»Главный редактор Саушина А.А.Телефон редакции: +7 (843) [email protected]
«После листинга на Binance 16 мая наблюдался резкий рост числа транзакций [с NOT] и активных адресов, хотя цена и объемы торгов вскоре снизились, что указывает на угасание первоначального ажиотажа. Несмотря на это, значительное накопление средств крупными держателями свидетельствует об устойчивой уверенности», — написали эксперты.
По их данным, значительная часть (69,59%) аирдропа NOT распределена путем ончейн-вывода, а 22,87% было направлено на стимулирование сообщества — это «демонстрирует стратегию, направленную на широкое вовлечение».
Успех инвестиций и торговли на рынках в большой степени зависит от своевременности и полноты анализа результатов. Неспроста известные трейдеры прошлого рекомендуют вести дневник трейдера, позволяющий выявить закономерности торговли. С тех пор прогресс шагнул далеко вперед, освободив трейдера от рутинной работы по анал...
Казино, азартные игры, инвестиционные проекты, форекс, беттинг и адалт сервисы популярны среди пользователей интернет-услуг. К сожалению, вокруг этих сфер выстроена не самая лучшая репутация. Например, казино и хайпы у многих людей ассоциируются с мошенничеством. Но дело заключается не в самой сфере. Многие люди теряют...
В этой статье речь пойдет об удобном сервисе peer-to-peer обмена криптовалют, который позволяет безопасно, быстро и с нулевыми комиссиями конвертировать цифровые монеты в фиат и обратно. Что такое платформа Bitpapa Bitpapa представляет собой peer-to-peer онлайн-маркетплейс для обмена криптовалю-ты. Сервис объедин...
Обновление 28.08.2019 - минимальный объем оповещения установлен в 5 BTC(было 10); - добавлена пауза для оповещений: не публиковать сообщения в канале, если последние сообщение по данной криптовалюте было менее 3 часов назад; Внимание! Вся ответственность за ваши действия лежит на вас, это не сигналы, данный инструме...
Многие из нас торгуют на бирже, покупают и продают криптовалюты, но большинство новичков не понимают, как происходят эти процессы. Часто возникает непонимание основ, а как следствие неправильные заключения, ведущие к убыточным сделкам. Казалось бы простой вопрос "Что означает цвет столбиков объема на графиках?" раздели...
Сегодня мы публикуем очередной обзор инструмента Screener Price Volume Changes - система мониторинга изменения цены и/или объема торгов, которая отслеживает сотни торговых пар, ежеминутно, по заранее определенным параметрам. Поможет определить пампы, дампы, аномальные объемы торгов, а так же вовремя среагировать на про...
Скринер - это специальный сервис поиска (мониторинга) по каким-либо заданным параметрам. Screener Price Volume Changes — система мониторинга изменения цены и/или объема торгов, которая позволяет следить за торгами на бирже по заданному фильтру и отправлять оповещения в браузер или в Telegram. Например, вам нужно зна...
В этом обзоре мы наглядно расскажем и покажем, как работает анализатор объемов покупок и продаж криптовалют (BSV - Buy Sell Volume). Анализатор BSV это единый интерфейс предоставляющий расширенные возможности по анализу торговых данных. Давайте вместе посмотрим, что это за данные, откуда они берутся и зачем они...
CoinAlert.me предоставляет пользователям широкий, гибкий и в то же время простой и удобный набор функций для оперативного контроля ситуации на криптовалютном рынке. Мониторинг и оповещения могут производиться по двум основным критериям: - цене (8 типов уведомлений) - объёму торгов (4 типа уведомлений) Цена ...
Для начала, небольшое лирическое отступление. Авторские статьи на Cryptochan мы публикуем только если сами пользуемся тем сервисом / услугой, о которой пишем. Эта статья не исключение. Вся команда Cryptochan занимается майнингом уже несколько лет и мы видим, как снижается доходность. Мы тестировали разные майнинг пулы ...
В последнее время видеоконтент невероятно популярен. По прогнозам, к концу 2018 года оборот рынка видеоконтента достигнет 500 млрд. долларов. Однако, телевидение, VOD и онлайн сталкиваются с рядом проблем, вызванными лицензированием и всевозомжными посредниками. В отличие от лицензирования музыки, основанного исключит...
На фоне новостей о повышении пенсионного возраста, очень многие стали задумываться о старости и искать варианты для инвестирования. За счет своей стабильности, недвижимость - это вне всяких сомнений одна из самых привлекательных инвестиционных ниш. А по мнению многих аналитиков, за связкой “недвижимость + криптовалюты”...
Времена, когда маркетинг ограничивался рекламой по ТВ, в газетах и сарафанным радио – давно прошли. С развитием интернета и технологий, социальная коммерция стала новым трендом. По прогнозам, к 2021 году, оборот индустрии социальной коммерции достигнет $165.59 миллиардов долларов. Бизнес использует социаль...
ICO в последнее время стало невероятно популярным способом привлечения средств. Однако, у ICO есть множество ограничений. Крипто-ICO сильно страдают от неэффективности, поскольку ранние стартапы находят чрезвычайно дорогим запуск ICO и сбор средств. Более того, компании, занимающиеся продуктами, физическими по своему х...
Чем он полезен? Возможность визуально и колличествено анализировать объемы торгов в разные промежутки времени.Коэффициент покупок/продаж отражает преобладание покупателей над продавцами.Возможность мониторинга объемов торгов с минимальными задержками.Помогает выявлять аномальные торговые движения. Функционал и н...
Данная таблица отображает объем торгов и его изменения(%) для временных диапазонов от 5 минут до 30 дней. С ее помощью можно увидеть торги криптовалютами на которых: - произошли импульсы (резкое увеличение торгов и всплеск интереса) - объем входит/падает (вход/выходы "крупных игроков") - происходит консолида...
Обновление 28.08.2019 - минимальный объем оповещения установлен в 5 BTC(было 10); - добавлена пауза для оповещений: не публиковать сообщения в канале, если последние сообщение по данной криптовалюте было менее 3 часов назад; Внимание! Вся ответственность за ваши действия лежит на вас, это не сигналы, данный инструме...
Многие из нас торгуют на бирже, покупают и продают криптовалюты, но большинство новичков не понимают, как происходят эти процессы. Часто возникает непонимание основ, а как следствие неправильные заключения, ведущие к убыточным сделкам. Казалось бы простой вопрос "Что означает цвет столбиков объема на графиках?" раздели...
Сегодня мы публикуем очередной обзор инструмента Screener Price Volume Changes - система мониторинга изменения цены и/или объема торгов, которая отслеживает сотни торговых пар, ежеминутно, по заранее определенным параметрам. Поможет определить пампы, дампы, аномальные объемы торгов, а так же вовремя среагировать на про...
Скринер - это специальный сервис поиска (мониторинга) по каким-либо заданным параметрам. Screener Price Volume Changes — система мониторинга изменения цены и/или объема торгов, которая позволяет следить за торгами на бирже по заданному фильтру и отправлять оповещения в браузер или в Telegram. Например, вам нужно зна...
@сryptoсhanbot покажет цены, графики, самые последние новости и много другой полезной информации!