Китайские власти задержали мошенников с обменника GBL

• 1 755
• 0

Китайские власти задержали трех человек, обвиняемых в причастности к закрытию торговой платформы биткоин GBL.

Платежный сервис GBL еще недавно занимал четвертое по величине место среди китайских компаний, связанных с платежами биткоин. Однако, в конце октября за одну ночь, обменник просто исчез вместе с 4,1 миллионами долларов, находящимися на счетах пользователей.

Для китайских следователей не составило труда раскрыть дело о группе мошенников во главе с 29-летним жителем провинции Чжэцзян по фамилии Лю. В ноябре удалось задержать двух других подельников, одним из которых является 24-летний гражданин Китая, ответственный за поддержание работоспособности GBL до момента закрытия ресурса. А другой 33-летний преступник Хуан, согласно ресурсу NZ Week, занимался финансовыми вопросами платежного сервиса.

На данный момент все еще неизвестна точная сумма денег, находящаяся на GBL во время его закрытия, но по информации местной прессы, злоумышленникам удалось присвоить 25 миллионов йен, что составляет 4,1 миллиона долларов.

26 октября пользователи ресурса GBL не смогли получить доступ к своим счетам. Более того, сам сайт платежного сервиса был закрыт и все попытки связаться с его администрацией оказались безуспешными.

Чтобы запутать участников торгов, мошенники написали на сайте объявление о том, что ресурс был взломан хакерами. Но пользователи очень скоро поняли, что они были обмануты и поспешили обратиться в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что признаки аферы прослеживались на сайте еще до его закрытия. Платежная платформа была запущена 27 мая и, по заявлению создателей, ресурс базировался в Гонконге, как того и требует политика биткоин. Но уже тогда все знали, что информация ложная и на самом деле GBL располагался в Пекине. Кроме того, не смотря на то, что GBL приступил к работе еще в июне, до момента своего закрытия он так и не получил лицензию на предоставление финансовых услуг.

В связи с нерегулируемым характером электронной валюты, власти не обращали внимания на платежный сервис до получения жалоб от пользователей, так как ресурс находился вне их юрисдикции. Подобная проблема актуальна не только для Китая, но и для всего мира, так как должного нормативного регулирования биткоин пока что нет ни в одной стране.

Часть вины за произошедшее можно возложить и на инвесторов GBL, ведь для выявления нарушений достаточно было провести несколько простых проверок.

На сегодняшний день в Китае работают и другие обменники биткоин, крупнейшим из которых является BTC China, проводящий ежедневно платежи на сумму до 100 000 BTC. Так почему же инвесторы профинансировали именно GBL?

По всей видимости, создатели GBL проделали немалую работу для привлечения спонсоров. Китайский рынок биткоин ежедневно вовлекает все больше и больше участников в систему. Тысячи людей, наблюдая за стремительным взлетом курса BTC-валюты, покупают биткоин в надежде сорвать куш. Многие из таких новичков практически ничего не знают о криптовалюте, поэтому становятся жертвами мошенников.

Причиной такой широкой популярности биткоин в Китае можно также считать национальную особенность жителей страны. Среднестатистический гражданин Китая предпочитает откладывать денежные средства для их сохранения и накопления. Именно поэтому обменники биткоин смогли получить широкое распространение, чем и воспользовались мошенники.

Дата публикации: 05.12.2013