Подпадают ли биткоины под юрисдикцию финансовых законов штата Флорида?

• 1 394
• 0

Двое жителей Майами были недавно арестованы по обвинению в совершении «слишком больших» биткоин-транзакций. Их юристы, заявили, что действия мужчин были легальными, так как законы штата имеют отношение только к государственным валютам. Многие пользователи биткоинов, надеются, что данный аргумент будет убедительным и финансовые власти больше не будут обвинять их в попытках отмывания денег. Кроме того, местные энтузиасты Bitcoin возмущены, что руководство штата так и не обнародовало никаких разъяснений по поводу правового статуса цифровых валют.

Данная история началась шестого февраля, когда двое жителей Майами, Паскаль Райд и Майкл Эспиноза, были обвинены в отмывании денег и предоставлении незаконных денежных услуг. С мужчинами связались два офицера под прикрытием, которые, якобы, хотели обменять 30 тысяч долларов на биткоины. Дело в том, что использование в подобных финансовых операциях такого количества денег строго запрещено финансовыми законами штата Флорида. Закон разрешает совершать обмен до 10 тысяч долларов. В случае превышения данной суммы, необходимо предоставлять информацию властям. Кроме того, под запретом находится частое совершение нелицензированных транзакций на сумму более чем 300 долларов и менее чем 20 тысяч долларов в течение одного года.

Однако адвокат Райда, строит защиту на том, что законодательство штата Флорида применимо лишь к государственным валютам и не имеет никакого отношения к биткоинам.

Прокуратура штата заявила, что биткоины часто используются для отмывания денег или покупки незаконных товаров, таких как наркотики или информация с украденных кредитных карт. Адвокат Райда так прокомментировал это заявление властей:

«В период с октября 2012 по октябрь 2013 объем транзакций в биткоинах составил 8 миллиардов долларов. Объем транзакций, осуществленных за этот период с помощью кредитных карт или сервиса PayPal, составил 250 биллионов долларов. Не требуется семи пядей во лбу, чтобы понять, что Bitcoin не может быть идеальным и повсеместно используем способом отмывания денег. Кроме того, ни один из крупных финансовых преступников во всем мире не был замечен за использованием криптовалют в своих незаконных схемах».

Именно поэтому, существует надежда, что власти штата одумаются и не будут обвинять пользователей биткоинов в нарушении тех законов, которые касаются государственных валют.

Дата публикации: 02.03.2014