Identitymind запускают сервис помощи начинающим биткоин-компаниям

• 1 614
• 0

Калифорнийская компания Identitymind, специализирующаяся на предотвращении проведения мошеннических операций, теперь предлагает начинающим биткоин-компаниям за небольшую плату обеспечить соответствие их деятельности всем нормативным требованиям законодательства.

«Наша цель заключается в том, чтобы начинающие компании смогли сразу же включиться в работу и сосредоточиться на своем развитии, оставив все нормативные вопросы нам», — говорит менеджер Identitymind Нил Райтер.

Услуги компании обойдутся клиентам в 150$, которые необходимо будет платить ежемесячно на протяжении полугода. При этом в пакет услуг также входит мониторинг первых 5000 сделок на предмет мошенничества. Операционный контроль будет касаться переводов с банковского счета на электронный кошелек и обратно, а также сделок, совершенных при участии двух электронных кошельков.

Кроме соблюдения предписаний Службы по борьбе с отмыванием денег, в пакет услуг IGNITE также входит обеспечение соответствия правилу «знай своего клиента», что позволит клиентам компании беспрепятственно работать с банками, принимающими криптовалюту.

Identitymind утверждают, что в данный момент они уже работают с некоторыми крупными биржами обмена виртуальной валюты благодаря тому, что компания смогла понизить риски для банков. «Мы обеспечиваем прозрачность транзакций криптовалюты. Банки всегда могут просмотреть данные клиентов, которые запрашивают перевод средств», — говорит менеджер компании.

В настоящее время многие компании предоставляют подобные услуги. Например широко известная организация BlockScore проводит невероятно простую, но надежную ID-проверку. Однако Райтер пояснил, чем их компания выделяется из общей массы: «Identitymind занимаются тем же самым, чем и конкуренты, но при этом сервис предоставляет еще около 12 дополнительных услуг.»

Компания Identitymind начала свою деятельность в 2009 году, как коммерческая организация по борьбе с мошенничеством в сети. Длительное время Identitymind занимались вычислением пользователей сервиса Zynga, использующих игровые читы. Однако, благодаря этому опыту, разработчики компании смогли создать эффективную систему отслеживания подозрительной активности, которая может послужить для вычисления операций по отмыванию денег. В данный момент в компании работают более 30 квалифицированных сотрудников.

Стоит отметить, что в последнее время многие крупные венчурные компании, такие как Plug and Play и 500 Startups, обратили внимание на биткоин-стартапы. А Boost VC пообещали в течение ближайших трех лет вывести на рынок криптовалюты около 100 новых компаний, которые с радостью переложат все свои правовые вопросы на такие организации, как Identitymind.

Дата публикации: 08.04.2014