Целевая группа установит связь между криминалом и виртуальной валютой

• 1 667
• 0

Thomas Reuters и Международный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC) сформировали целевую группу дабы изучить влияние цифровой валюты на такие виды преступной деятельности, как торговля детьми. Группа работает совместно с Bitcoin Foundation, изучая влияние децентрализованной валюты. Организации изучат возможные способы отмывания денег через системы цифровых платежей для поддержки такой нелегальной деятельности, как торговля людьми и детская порнография.

«Около 8 лет назад ICMEC обнаружила, что индустрия коммерческой детской порнографии быстро разрасталась в Интернете и что большинство платежей осуществлялось с помощью кредитных карт»,– объясняет Эрни Аллен, президент ISMEC. Поиск решения проблемы объединил усилия банков и эмитентов кредитных карт.

«Мы увидели, что вариант расчета кредитными картами в этих целях по сути исчез»,– рассказал Аллен. «Однако мы обнаружили одну деталь: преступники не вышли из бизнеса. Несколько месяцев назад мы пришли к выводу, что с проблемой не покончено – мы просто перенесли ее в другое место».

По словам Аллена, одной из главных активностей целевой группы станет уточнение масштабов проблемы; изучение выйдет за рамки биткоин и коснется цифровой экономики в целом.

«Наша цель – организовать группы добровольцев, чтобы найти сбалансированные и разумные решения, защищающие сильные стороны цифровой экономики, признавая огромный потенциал для финансовой интеграции и привлечения 2.5 миллиардов взрослого населения планеты, не имеющего доступа к банкам или популярной платежной системе, и в то же время найти способ предоставить правоохранительным органам возможность бороться со злоумышленниками»,– добавил он.

Несмотря на случай с Atlantis and Silk Road, Патрик Мерк, главный юрисконсульт Bitcoin Foundation, считает, что децентрализованная платежная система куда менее привлекательна для бизнесменов невысокой морали, желающих скрыть следы.

«Не думаю, что большинство замешанных в криминальной среде ведут постоянный контроль транзакций, которые они когда-либо осуществляли».

«В децентрализованной системе люди переоценивают возможность оставаться незамеченными»,– заявил Мерк, отвергая предположения о том, что технически подкованные люди могут использовать анонимную природу адресов Bitcoin, дабы оградить себя от лишнего внимания.

Аллен наоборот утверждает, что некоторые централизованные системы виртуальной валюты могут быть привлекательными для онлайн-преступников, отметив Liberty Reserve, Коста-Риканский обменный пункт виртуальной валюты, закрытый в мае, как хороший пример.

«Bitcoin существовала в то же время, что и Liberty Reserve, и вся преступная деятельность осуществлялась через Liberty Reserve, централизованную систему обмена виртуальной валюты; это образование было создано специально для того, чтобы обходить закон»,– сказал он.

Целевая группа будет включать несколько подразделений для изучения конкретных аспектов проблемы. Специалисты будут изучать вопросы обеспечения правопорядка и прав человека, а также нормативные проблемы. Также будет создана рабочая группа, усилия которой будут сконцентрированы на оценочных методологиях, дабы выявить насколько сильна связь между цифровой экономикой и преступной деятельностью, если таковая имеются.

«Мы тратим много времени на определение самой проблемы»,– сказал Аллен. «Информация, которой мы располагаем, крайне неоднородна, и мы говорим о преступных организациях, действующих в рамках виртуальной анонимности».

В июне, Thomson Reuters подготовила доклад о преступной деятельности в цифровой экономике. Было установлено, что только 10% экспертов работали по делам о цифровой валюте. 61% из них считают, что цифровая валюта изменит процесс ведения расследования.

Ряд организаций, участвующих в работе целевой группы, представлен Институтом Катона, Центром Меркатуса Университета Джорджа Мейсона, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Институтом Брукингса, проектом Tor, Trend Micro, USAID, а также женской организацией по защите прав человека Vital Voices.

Дата публикации: 19.09.2013