Эстонская полиция предъявила претензии обменнику BTC.ee

• 1 541
• 0

Эстонское правительство продолжает ужесточать контроль над рынком виртуальной валюты. На этот раз дело коснулось местного обменника биткоинов BTC.ee, который вывесил на своем сайте объявление о том, что сервис приостанавливает торги в связи с угрозами, полученными от эстонской полиции.

Притеснения бизнеса, связанного с оборотом криптовалюты, начались сразу же после выпуска предупреждения Банком Эстонии, в котором вся виртуальная валюта была названа мошеннической схемой.

Отто де Вогд, будучи создателем BTC.ee, заявил в своем интервью на местном телеканале ERR о том, что его компания неоднократно получала письма от органов правопорядка, в которых сайт обвинялся в пособничестве в отмывании денег и нарушении законодательства, касающегося финансирования террористических группировок. Кроме того, согласно требованиям властей, Отто должен был предоставить всю личную информацию о пользователях его ресурса и письменное доказательство того, что сайт соответствует всем правовым нормам эстонского законодательства.

Законы Эстонии предписывают широкому кругу лиц, включая финансовые и кредитные учреждения, посредников в сделках с недвижимостью, ломбарды и других трейдеров, сумма сделок которых превышает 15000€, обязательства по применению ряда мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. В число организаций, деятельность которых попадает под данные нормативные акты, входят и платежные сервисы, обменники и любые компании, выступающие посредником при передаче денежных средств суммой более 6400€.

Если компания не в состоянии предоставить необходимую информацию, в том числе копии идентификаторов своих клиентов, то ответственные лица могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 3 лет и наложению штрафа суммой до 32000€.

Отто де Вогд сильно обеспокоен подобными перспективами, однако представитель эстонской полиции уточнил, что «угрозы» представителей власти содержали лишь предупреждение о том, что несоответствие деятельности компании правовым нормам Эстонии может стать основанием для заведения уголовного дела.

В заключение интервью, Отто де Вогд сказал, что он не позволит третьим лицам участвовать в торговле виртуальной валютой. Кроме того, он отметил, что биткоин представляет для него хобби, поэтому он не станет оказывать сильное сопротивление властям в попытках легализации биткоин-бизнеса.

Стоит отметить, что валюта биткоин все еще не обрела широкой популярности в Эстонии. Согласно данным Coinmap.org, на сегодняшний день лишь две эстонских компании принимают к оплате криптовалюту, а официальный электронный кошелек биткоин был загружен жителями страны лишь 9669 раз, что переносит Эстонию на 56-е место в списке мировых лидеров оборота виртуальной валюты. К тому же обменник BTC.ee даже не числится в списке платежных сервисов сайта bitcoincharts.com.

Дата публикации: 19.02.2014