Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн
Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Хорст Йиха (Horst Jicha), утверждает прокуратура, рекламировал через компанию USI Tech высокодоходную криптоинвестиционную схему для новичков. Обвинение утверждает, что он выманил у неискушенных инвесторов из США и Канады более $150 млн под обещания ежедневного дохода от вложений в криптоактивы от 1% и выше. По мнению следствия, криптовалютная пирамида рухнула после того, как регулирующих органы США и Канады направили USI Tech требования о прекращении противоправных действий и продажу незарегистрированных ценных бумаг. После чего Хорст Йиха, если верить прокуратуре, присвоил себе активы инвесторов и покинул территорию США. «Ответчик Хорст Йиха использовал многоуровневую маркетинговую схему, чтобы обмануть американских инвесторов, увлеченных рынком цифровых активов. Не смотря на то, что обвиняемый не возвращался в Соединенные Штаты в течение пяти лет, наш офис и ФБР работали над тем, чтобы ответчик был привлечен к ответственности», — заявил прокурор США Бреон Пис (Breon Peace). 64-летний гражданин Германии Хорст Йиха был задержан правоохранительными органами в аэропорту незадолго до Рождества при попытке вылететь на отдых в Майями. Накануне стало известно, что основатель и бывший генеральный директор еще одной криптовалютной пирамиды IcomTech Марк Руис Очоа (Marco Ruiz Ochoa) был осужден на пять лет тюремного заключения.
Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
- Array19 Янв, 11:07
Власти США обвинили платформу Debiex в криптомошенничестве на $2,3 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в окружной суд Аризоны против платформы Debiex, обвинив в присвоении криптоактивов на сумму $2,3 млн.
Если верить представителям властей, с марта 2022 года создатели Debie...
Cегодня
В мире за неделю
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+7 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500