Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Главная » #STREAM » Новости криптовалют за 19.01.2024
11:07

Власти США обвинили платформу Debiex в криптомошенничестве на $2,3 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в окружной суд Аризоны против платформы Debiex, обвинив в присвоении криптоактивов на сумму $2,3 млн.

Если верить представителям властей, с марта 2022 года создатели Debiex вместе с привлеченными менеджерами выходили на американских клиентов как минимум из пяти штатов.

Сотрудники платформы предлагали людям инвестиции в биткоин и эфир, а также торговлю криптовалютными деривативами. CFTC утверждает: сотрудники Debiex делились на три типа. 

Первые — «агенты», которые связывались с потенциальными клиентами в соцсетях, убеждая открыть и пополнить торговые счета в Debiex, обещая огромную прибыль от торговли криптовалютами. 

Вторые — «техподдержка», которая помогала клиентам от их имени создавать и обслуживать торговые счета.  И третьи, так называемые «денежные мулы», предоставляли свои криптовалютные адреса Debiex для приема средств клиентов.

В эту категорию попал главный ответчик Чжан Ченг Янг (Zhāng Chéng Yáng). На вебсайтах Debiex имитировались торговые счета реальной торговой платформы, хотя на самом деле площадка не вела торговлю криптовалютами, утверждают в Комиссии. Получая средства от инвесторов,

руководство Debiex присваивало их себе, а обманутым клиентам, говорится в иске, отправлялись скриншоты с вымышленной информацией.

CFTC добивается, чтобы суд назначил ответчику административный штраф, а Debiex запретил заниматься торговой деятельностью, обязав вернуть инвесторам средства.

Ведомство надеется, что против платформы будут предприняты и другие средства правовой защиты, которые суд посчитает целесообразными.

В ноябре CFTC пригрозила преследованием всем криптовалютным биржам, пытающимся обойти процедуру «Знай своего клиента» (KYC), даже если те находятся не на территории Соединенных Штатов.

Обсудить в чате
Похожие новости
  • 30 Янв, 07:11

    SEC обвинила HyperFund в мошенничестве на $1,7 млрд 

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптопроекту HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд.

    Согласно иску, основатели компании Сю Ли и Бренда Чунга, также известные как Сэм Ли и Bitcoin Beautee, в период...

  • 27 Янв, 09:15

    Жительница Амурской области перевела криптомошенникам 4 млн рублей

    Жительница Благовещенска попалась на уловки криптовалютных мошенников ― она перевела 4 млн рублей на «инвестиционный счет», а, когда поняла, что ее обманули, лишилась еще 40 млн рублей. Сейчас сотрудники МУ МВД России «Благовещенское» пытаются выясн...

  • 24 Янв, 17:18

    Nexo потребовала от властей Болгарии возмещения ущерба на $3 млрд

    Криптолендинговая платформа Nexo обратилась в ICSID с требованием к властям Болгарии выплатить ей $3 млрд в качестве возмещения убытков, понесенных в ходе прекращенного расследования. Об этом сообщает Reuters.

    В фирме утверждают, что зак...

  • 21 Янв, 09:47

    CFTC обвинила криптоплатформу Debiex в мошенничестве на $2,3 млн

    Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн. 

    Согласно обвинению, с марта 2022 года представители Debiex создавали дружеские ...

  • 20 Янв, 12:23

    Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн

    Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Хорст Йиха (Horst Jicha), утверждает прокуратура, рекламировал через компа...

Cегодня

И еще 4

В мире за неделю

Pro banner