Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo
Болгарские правоохранители расследуют деятельность криптокредитора Nexo в связи с предполагаемым несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии Сиика Милева (Siika Mileva), обыски проводились в рамках проверки информации об использовании платформы Nexo организованной преступностью, отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии. По словам представители правоохранителей, у следователей есть доказательства, что клиент Nexo, использовавший платформу для перевода криптовалют, был лицом, финансирующим терроризм. Лица, находившиеся под следствием, являются гражданами Болгарии. К расследованию привлечено более 300 сотрудников правоохранительных органов, включая полицию, жандармерию, следователей и Государственное агентство национальной безопасности Болгарии. Досудебное производство находилось под контролем прокуратуры города София. Милева отметила, что обыски и допросы все еще продолжаются, и любые обвинения будут предъявлены после анализа собранных данных. Руководство Nexo прокомментировало ситуацию в серии твитов, заявив, что платформа никогда не идет на компромисс в отношении соблюдения правил AML и KYC. Команда Nexo заявила, что для проверки подозрительных транзакций использует инструменты Chainalysis, однако с фиатными валютами все гораздо сложнее, и для них требуются другие методы. Согласно твиту Nexo, площадка готова сотрудничать с регулирующими органами, однако многие из них применяют подход «сначала кулак, потом вопросы, что похоже на рэкет в коррумпированных странах». В прошлом году регуляторы восьми штатов США подали судебные иски против Nexo, потребовав, чтобы криптокредитор прекратил продвигать процентные криптовалютные продукты, на которые распространяются законы о ценных бумагах. В декабре после претензий надзорных органов сервис Nexo объявил об уходе с американского рынка.
- 25 Янв, 10:13
Криптокредитор Nexo подаст иск на $1 млрд против правительства Болгарии
Руководство криптовалютной кредитной платформы Nexo рассматривает возможность подачи иска на $1 млрд против правительства Болгарии за настойчивое давление на компанию. В начале января более 300 полицейских провели обыски в нескольких офисах Nexo в ст...
- 20 Янв, 14:35
Индийская полиция раскрыла криптовалютную аферу на $40 млн
Власти индийского штата Махараштра раскрыли криптовалютную схему с использованием токена GDC, из-за которой инвесторы лишились средств на общую сумму около $40 млн. В полицию обратился пострадавший инвестор с жалобой на организаторов схемы Кирана Хар...
- 17 Янв, 13:41
Криптовалютный кредитор Vauld продлил сроки проведения реструктуризации
Сингапурский суд продлил срок защиты Vauld от претензий инвесторов, поскольку криптокредитор не успел в ранее установленные сроки завершить подготовку плана реструктуризации активов. По информации, предоставленной Vauld в суд, компания продолжает пер...
- 17 Янв, 10:51
SEC Таиланда опубликовала правила хранения криптовалюты
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда работает над тем, чтобы лучше защитить инвесторов в криптовалюту, вводя новые правила для услуг по хранению криптовалюты. 17 января Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда издала правила, требую...
- 11 Янв, 06:20
Британская Палата лордов призвала к более масштабному регулированию криптовалют
Парламент Великобритании рассматривает законопроект по финансовым сервисам и рынкам, который частично регулирует криптовалюты. Однако Палата лордов призывает к более всеобъемлющему надзору. Причиной для такого отношения к криптовалютам стал достаточн...
