Индийская полиция раскрыла криптовалютную аферу на $40 млн
Власти индийского штата Махараштра раскрыли криптовалютную схему с использованием токена GDC, из-за которой инвесторы лишились средств на общую сумму около $40 млн. В полицию обратился пострадавший инвестор с жалобой на организаторов схемы Кирана Харата (Kiran Kharat) и его жену Дипти Харат (Dipti Kharat). В жалобе говорится, что супруги убеждали инвестировать в криптоактив GDC, пообещав высокую прибыль от вложений. Однако вместо доходов инвестор понес большие убытки. Полиция уведомила о криптопроекте общественность, заявив, что все пострадавшие от действий супругов Харат могут подать заявление в правоохранительные органы. Всего за один день в полицию поступили жалобы от 101 человека, общие потери которых составили 3 млрд рупий ($36.9 млн). Прокуратура предположила, что в афере может быть задействовано около 10 000 инвесторов, а их убытки могут достигать 7 млрд рупий (около $86.2 млн). Заявления были переданы в Отдел экономических преступлений (EOW), который тут же заморозил банковские счета четы Харат. Дело приняло политический оборот. Полиция начала расследовать деятельность 15 человек, в том числе бывшего индийского игрока в крикет Виджая Зола (Vijay Zol). Зол — зять местного политика Арджуна Хоткара (Arjun Khotkar), участника политической партии Шив Сена. Организатор криптовалютной схемы Киран Харат сам подал иск против Виджая Зола. Истец утверждает, что тот инвестировал в схему GDC 100 млн рупий (около $1.2 млн). Однако, когда вложенные средства сгорели, Зол вместе со своим братом принялись угрожать физической расправой. Теперь Зол обвиняется в запугивании Харата и его похищении, так как удерживал в своем доме Кирана Харата более четырех дней. В иске Харата указано, что его вынудили подписать документы, согласно которым Зол может получить часть собственности семьи. В начале года правительство Индии запустило кампанию по повышению осведомленности граждан о криптовалютах, чтобы те могли избежать рисков при вложении в цифровые активы. Несколько дней назад Резервный банк Индии (RBI) предложил полностью запретить криптовалюты, а топ-менеджеры сравнили их с азартными играми.
- 1 Фев, 07:40
Tesla раскрыла SEC убыток в $140 млн по позиции в биткоине
«Как и в случае с любыми инвестициями и в соответствии с тем, как мы управляем фиатными денежными средствами и счетами в их эквиваленте, мы можем увеличивать или уменьшать наши запасы цифровых активов в любое время в зависимости от потребностей бизне...
- 15 Янв, 14:32
Индийский Центробанк выступил за полный запрет криптовалют
Руководство Резервного банка Индии считает, что крипторынок нельзя легализовывать, так как определение «криптовалюты» очень расплывчатое и все цифровые монеты являются аналогом азартных игр. Председатель правления индийского центробанка (Reserve Bank...
- 13 Янв, 16:07
В Европе раскрыли мошенническую схему с криптовалютами
Группа привлекала потенциальных инвесторов в цифровые активы. Жертвами злоумышленников стали жители Германии, Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады. Их точное количество не разглашается. Сумму ущерба в Евроюсте исчисляют «десятками миллион...
- 12 Янв, 13:17
Полиция Болгарии провела обыски в офисах криптовалютного кредитора Nexo
Болгарские правоохранители расследуют деятельность криптокредитора Nexo в связи с предполагаемым несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии...
Cегодня
- 07:53 Из OpenAI ушел еще один топ-менеджер. Причина — пренебрежение безопасностью
- 07:36 Кайл Шнепс: «Майнеры из США могут передислоцироваться на Ближний Восток»
- 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
- 05:43 Q-day: Криптовалюты под угрозой квантовых атак
- 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга
- 01:06 Биткоин-фермам перекрывают кислород — подробности из Венесуэлы
В мире за неделю
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+6 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500