SEC США обвинила бывшего топ-менеджера African Gold Acquisition в мошенничестве на $5 млн
SEC США обвинила бывшего финансового директора African Gold Acquisition Corp. в мошенничестве на $5 млн и краже бюджетных средств компании, которые он инвестировал в цифровые активы. Согласно жалобе, поданной SEC в суд Южного округа Нью-Йорка, в период с июня 2021 года по июль 2022 года Купер Дж. Моргентау (Cooper J. Morgenthau) украл у своего работодателя $1.2 млн. Он переводил деньги со счетов компании African Gold Acquisition, занимающейся золотодобычей, на свой личный банковский и брокерский счет. Украденные средства злоумышленник использовал для покупки мемных криптовалют и других цифровых активов. Регулятор утверждает, что Моргентау подделывал банковские выписки, завышая доступный баланс компании, чтобы ее руководство не обнаружило недостачу. Таким образом Моргентау удавалось обманывать руководство и аудиторов больше года. По данным SEC, Моргентау также привлекал деньги от инвесторов для открытия других специализированных компаний по приобретению (SPAC). Ему удалось собрать $4.7 млн, часть из которых он использовал для возврата денег, украденных у своего нанимателя. «Иск против Моргентау демонстрирует нашу готовность привлечь к ответственности физических лиц, когда они пытаются воспользоваться общественным интересом к инвестиционным инструментам, таким как SPAC. Этот случай должен стать уроком для тех, кто совершает неправомерные действия на рынке SPAC», — заявил Джон Т. Дуган (John T. Dugan), заместитель руководителя отдела правоприменения SEC в Бостоне. Прокуратура США в Нью-Йорке возбудила уголовное дело в отношении Моргентау. Он согласился на судебный запрет, согласно которому он больше не сможет занимать руководящие должности в публичных компаниях. Напомним, что несколько дней назад американский регулятор обвинил организаторов криптовалютной схемы CoinDeal в мошенничестве и проведении незарегистрированного ICO.
- 18 Янв, 22:07
Минфин США обвинил российскую биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн.
- 18 Янв, 09:21
SEC США случайно слила персональные данные 650 майнеров Green
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) непреднамеренно слила персональные данные около 650 криптовалютных майнеров в ходе расследования, связанного с компанией Green. По данным Washington Examiner, в течение нескольких лет SEC расследовала дея...
- 13 Янв, 06:39
SEC обвинила Gemini и Genesis в незарегистрированной продаже ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения бирже Gemini и кредитному сервису Genesis в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Связано это с программой Gemini Earn. Программа была запущена в конце 2020 года, а в феврале 2021 года...
- 6 Янв, 09:10
Генпрокурор Нью-Йорка обвинила сооснователя Celsius Алекса Машинского в мошенничестве
Генпрокуратура штата Нью-Йорк подала иск против бывшего гендиректора криптовалютной платформы Celsius, обвинив его в обмане более 26 000 жителей главного делового центра Америки. Иск был подан в четверг, 5 января, после того как стало известно, что б...
- 5 Янв, 08:36
SEC США обвинила организаторов CoinDeal в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила жалобу в суд против организаторов криптовалютной схемы CoinDeal за мошенничество и проведение незарегистрированного ICO. SEC предъявила обвинения физическим лицам Нейлу Чандрану (Neil Chandran),...
