SEC США обвинила организаторов CoinDeal в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила жалобу в суд против организаторов криптовалютной схемы CoinDeal за мошенничество и проведение незарегистрированного ICO. SEC предъявила обвинения физическим лицам Нейлу Чандрану (Neil Chandran), Гарри Дэвидсону (Garry Davidson), Майклу Глэспи (Michael Glaspie), Эми Моссел (Amy Mossel) и Линде Нотт (Linda Knott), а также организациям AEO Publishing Inc, Banner Co-Op Inc и BannersGo LLC, связанных с CoinDeal. Ведомство утверждает, что c января 2019 года по 2022 год ответчики делали ложные заявления о том, что инвесторы могут получать высокую прибыль, вкладывая средства в компанию CoinDeal, которая якобы работала в сфере блокчейна. Руководители CoinDeal обещали, что от продажи их технологии инвесторы получат гарантированную прибыль, в 500 000 раз превышающую их вложения. Таким образом, организаторам криптовалютной схемы удалось провести ICO и привлечь более $45 млн. Однако технология CoinDeal так и не была продана, а инвесторы не получили никаких выплат. Поэтому ответчики обвиняются в мошенничестве, а также в нарушении Закона о ценных бумагах и Закона о биржах. «На самом деле это было тщательно спланированной схемой, с помощью которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов», — прокомментировал ситуацию директор регионального офиса SEC в Чикаго Дэниел Грегус (Daniel Gregus). По данным SEC, организаторы CoinDeal потратили собранные средства на покупку автомобилей, недвижимости и предметов роскоши. Регулятор добивается возврата средств инвесторам, постоянного судебного запрета на инвестиционную деятельность ответчиков и наложения штрафа на CoinDeal. Недавно SEC США обвинила организаторов криптовалютного проекта Thor Technologies в проведении незарегистрированного ICO на сумму $2.6 млн и оштрафовала их на $574 000.
- 18 Янв, 22:07
Минфин США обвинил российскую биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн.
- 18 Янв, 09:21
SEC США случайно слила персональные данные 650 майнеров Green
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) непреднамеренно слила персональные данные около 650 криптовалютных майнеров в ходе расследования, связанного с компанией Green. По данным Washington Examiner, в течение нескольких лет SEC расследовала дея...
- 13 Янв, 06:39
SEC обвинила Gemini и Genesis в незарегистрированной продаже ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения бирже Gemini и кредитному сервису Genesis в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Связано это с программой Gemini Earn. Программа была запущена в конце 2020 года, а в феврале 2021 года...
- 10 Янв, 07:18
SEC США обвинила бывшего топ-менеджера African Gold Acquisition в мошенничестве на $5 млн
SEC США обвинила бывшего финансового директора African Gold Acquisition Corp. в мошенничестве на $5 млн и краже бюджетных средств компании, которые он инвестировал в цифровые активы. Согласно жалобе, поданной SEC в суд Южного округа Нью-Йорка, в пе...
- 6 Янв, 09:10
Генпрокурор Нью-Йорка обвинила сооснователя Celsius Алекса Машинского в мошенничестве
Генпрокуратура штата Нью-Йорк подала иск против бывшего гендиректора криптовалютной платформы Celsius, обвинив его в обмане более 26 000 жителей главного делового центра Америки. Иск был подан в четверг, 5 января, после того как стало известно, что б...
Cегодня
- 07:53 Из OpenAI ушел еще один топ-менеджер. Причина — пренебрежение безопасностью
- 07:36 Кайл Шнепс: «Майнеры из США могут передислоцироваться на Ближний Восток»
- 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
- 05:43 Q-day: Криптовалюты под угрозой квантовых атак
- 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга
- 01:06 Биткоин-фермам перекрывают кислород — подробности из Венесуэлы
В мире за неделю
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+6 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500