Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег
Американские прокуроры утверждают, что обвиняемые размещали реферальные ссылки на рынки незаконных товаров в даркнете и зарабатывали на комиссиях (2-4%) с осуществляемых пользователями покупок. Так, по мнению следствия, с ноября 2014 года по апрель 2019 года они заработали 8155 BTC. Прибыль при этом якобы делилась пополам.
- 7 Май, 18:15
ФБР закрыло новостной сайт о даркнете Deep Dot Web и арестовало его администраторов
Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало нескольких человек, подозреваемых в управлении новостным ресурсом о даркнете Deep Dot Web. Их обвиняют в облегчении пользователям доступа к даркнет-рынкам, на которых продаются запрещенные товары. П...
- 3 Май, 07:24
Binance и блокчейн-стартап Elliptic объединят усилия в борьбе с отмыванием денег
По мнению представителей биржи, сотрудничество с Elliptic повысит соответствие Binance регуляторным требованиям, а также улучшит ее безопасность. Кроме того, решения от стартапа помогут бирже противодействовать отмыванию денег, что особенно актуально...
- 29 Апр, 18:20
Крейг Райт высунулся снова! Назвал Макафи «аферистом», а Binance – «организацией по отмыванию денег»
После залегания на дно Крейг Райт (Faketoshi) снова высунул голову, пытаясь нанести ответный удар по Binance и некоторым из известных участников криптосообщества, которые открыто оспаривали претензии Райта на криптовалютный трон.
- 25 Апр, 06:47
В Нью-Йорке впервые осудили за отмывание денег через криптовалюты
По словам прокурора, клиенты обычно оплачивали покупки в биткоинах, а обвиняемые отмывали доходы через один или несколько «посреднических» криптовалютных кошельков, чтобы скрыть источник средств. Затем BTC конвертировались в доллары США с использован...
