08:49

FATF выпустила предварительное руководство по борьбе с отмыванием денег в крипто-отрасли

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на этой неделе опубликовала предварительную версию требований для представителей отрасли криптовалют, которые рекомендуется применить в своих юрисдикциях её 36 членам. FATF рассчитывает получить комментарии представителей частного сектора до 8 апреля, после чего в июне проведёт финальное заседание по этому вопросу. Рабочая группа продолжает настаивать на том, что странам-участницам FATF не следует игнорировать проблему отмывания денег и финансирования терроризма с использованием криптовалют. Поставщики услуг в этой отрасли, согласно рекомендациям, должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где они были основаны, а их владельцы – передавать идентификационную информацию ответственным ведомствам. В определённых случаях предусматривается сертификация криптовалютных продуктов, если соответствующие нормы действуют в отдельном государстве. FATF также отмечает, что меры, применяемые при регулировании отрасли криптовалют, должны соответствовать поставленной задаче. В частности, надзор должен осуществляться компетентными властями, а не саморегулируемыми организациями, которые часто неспособны эффективно противостоять отмыванию денег и финансированию терроризма. Странам, которые решат воспользоваться рекомендациями FATF для регулирования криптовалютной отрасли, следует проработать вопрос уголовной, гражданской и административной ответственности за нарушение установленных требований. И наконец, FATF предлагает обязать поставщиков услуг в сфере цифровых активов собирать и хранить данные об отправителях и получателях криптовалютных платежей, а также направлять эти данные в соответствующие государственные структуры по требованию. Если транзакция будет признана подозрительной, регуляторы должны принять меры, чтобы ограничить возможности её осуществления. На этой неделе Верховный суд России включил криптовалюты в статью УК РФ об отмывании денег в соответствии с рекомендациями FATF. Фото: Andrey_Popov

• 21:53 Рауль Пал: альткоины вскоре вступят в «криптовалютное лето»
• 14:44 ЕС хочет запретить рекламу биткоина в социальных сетях
• 13:12 Основатель DFINITY назвал «хламом» 95% блокчейнов
• 08:47 Certik: Уязвимость аукционного контракта Ember Sword NFT привела к убыткам на $195 000
• 08:30 Детали о роботакси Tesla, открытая языковая модель Apple и другие новости из мира ИИ
• 08:07 Минюст США: «Миксер Tornado Cash действовал как коммерческое предприятие»
• 08:02 Spotonchain: Вот как цена биткоина будет колебаться с мая по июль
• 07:00 Курс биткоина сравнили с акциями малых компаний

И еще 5