Австралийские власти оштрафовали компанию Bit Trade на $5 млн
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) сообщила, что компания Bit Trade, местный оператор американской криптовалютной биржи Kraken, оштрафована на 8 млн австралийских долларов (около $5,2 млн) за нарушение требований к маржинальной торговле. Федеральный суд Австралии постановил, что Bit Trade не соблюдала местные законы, согласно которым компании, предлагающие финансовые продукты, должны определять целевой рынок, обеспечивая продажи ограниченному кругу клиентов. Помимо штрафа Bit Trade обязана покрыть судебные издержки ASIC. Согласно ASIC, с октября 2021 года Bit Trade оказывала услуги маржинальной торговли, предусматривая погашение в биткоине и других цифровых активах, а также в фиатных валютах. В августе суд постановил, что продукты Bit Trade считаются кредитными инструментами, поэтому для оказания своих услуг платформа обязана проводить анализ целевой аудитории (TMD). Однако Bit Trade нарушила обязательства — ее продуктами воспользовалось более 1100 клиентов, инвестиционные возможности которых не были учтены, утверждает регулятор. По данным председателя ASIC Джо Лонго (Joe Longo), общая сумма комиссий и процентов, которые Bit Trade взимала с клиентов, превысила $7 млн, а торговые убытки клиентов платформы превысили $5 млн. Один из инвесторов потерял почти $4 млн, занимаясь маржинальной торговлей на Kraken, утверждает Лонго. «ASIC добилась значительного результата. ASIC впервые оштрафовала компанию за отсутствие анализа целевой аудитории. Это послужит напоминанием компаниям, работающим с цифровыми активами, что они должны соблюдать нормативные требования. Многие продукты, предлагаемые криптокомпаниями, попадают под действующее законодательство. Эти продукты должны правильно предлагаться, чтобы обеспечить австралийцам финансовую защиту», — заявил председатель ASIC. Летом прошлого года австралийский регулятор предъявил аналогичные претензии криптоплатформе eToro, обвинив ее в предложении высокорисковых производных инструментов широкой аудитории.
- 14 Дек, 11:28
Нигериец обманул австралийских криптоинвесторов на $5 млн
Правоохранители Нигерии задержали местного жителя Осанга Уси Отукпу (Osang Usie Otukpa) и предъявили обвинение в организации криптовалютного мошенничества на $5 млн, в результате которого пострадали 139 австралийцев. Руководитель отдела по связям с ...
- 3 Дек, 09:05
Канадский регулятор оштрафовал компанию ezBtc на $18,4 млн за криптомошенничество
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обязала основателя криптовалютной торговой платформы ezBtc Дэвида Смайли выплатить $18,4 млн за обман инвесторов и мошенничество с цифровыми активами. Регулятор потребовал, чтобы Дэвид Смайли (David Smi...
- 28 Ноя, 12:55
Tether расширит кредитование сырьевых компаний до $5 млрд
К 2026 году объем выделенных Tether средств на кредитование торговли сырьевыми товарами может вырасти до $3-5 млрд. Об этом CEO компании Паоло Ардоино заявил в интервью The Block.