08:44

Польша задержала экс-главу криптобиржи WEX по запросу США

Бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX задержали в Варшаве по запросу США об экстрадиции. Польские власти арестовали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег Дмитрия Васильева, который управлял крупнейшей российской криптобиржей до ее краха в 2018 году. «Подозреваемый находится под стражей в ожидании завершения процедуры экстрадиции», — сообщил представитель польской полиции. В случае выдачи США Дмитрию грозит до 20 лет тюремного заключения. Это не первая попытка задержания бывшего руководителя криптобиржи. В августе 2021 года его уже арестовывали в Польше, но освободили через 40 дней по решению суда. Летом 2022 года Интерпол задержал его в аэропорту Загреба по запросу Казахстана. А в 2019 году итальянские власти арестовали Васильева, но вскоре отпустили из-за ошибок в запросе об экстрадиции. По данным польского издания Rzeczpospolita, с биржи WEX пропало около $450 млн. В период работы площадка обработала транзакции на сумму более $9 млрд, насчитывая более миллиона пользователей, включая клиентов из США. WEX была известна как «темная» биржа, практически не проводившая проверку личности клиентов и получавшая средства от многочисленных громких криптовалютных взломов, включая атаку на биржу Mt. Gox. Криптовалютная биржа Wex начала свою работу в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e. В июле 2018 года биржа WEX прекратила вывод средств. В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Считается, что ущерб от внезапного прекращения работы биржи превышает $400 млн. Васильев, по слухам, вывел $200 млн. В отношении Дмитрия Васильева в нескольких странах были заведены уголовные дела. В марте 2019 года в Казахстана его заочно признали подозреваемым в мошенничестве. В апреле Васильев был объявлен в розыск на территории стран СНГ. В России дело против бывшего руководителя WEX по заявлению пострадавших клиентов биржи было заведено в ноябре 2018 года. В мае этого года бывший руководитель BTC-e (предшественника WEX) Александр Винник (Alexander Vinnik) признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в период с 2011 по 2017 год. Винника, известного как «Мистер Биткоин», арестовали во время отпуска в Греции в июле 2017 года. После двух лет заключения во французской тюрьме его экстрадировали в США в 2022 году. ▼ Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram Facebook Twitter Google Pinterest

• 10:06 Нигерийский регулятор ужесточил правила рекламы криптосервисов
• 08:01 Объем активов под управлением биткоин-фондов превысил показатели ETF на золото
• 08:01 ИИ-стартапы затруднили поиск финансирования для обычных компаний 
• 07:59 Пользователи аппаратного кошелька Ledger получают фишинговые уведомления об утечке данных
• 07:52 Сенатор Тим Скотт назвал криптовалюту «новым чудом света»
• 07:01 Исследование: 19% американцев использовали или интересуются криптовалютами
• 06:23 Полиция Аргентины будет «патрулировать» киберпространство для выявления криптопреступников