Upbit могут оштрафовать на $43 млрд за нарушения требований KYC
В частности, Upbit якобы позволяла создавать учетные записи и открывать счета при неполных личных данных или размытых документах, удостоверяющих личность. По словам финансового регулятора, все это можно считать несоответствием мер о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Cегодня
-
15:05 Upbit могут оштрафовать на $43 млрд за нарушения требований KYC
-
15:04 Эксперт назвал условия для роста RWA-рынка. Tether уже вошла в игру
-
14:11 СФС призвала ужесточить контроль за ИИ
-
12:45 Разворот Hedera (HBAR) нацелился на $0,10 с прорывом на $0,069
-
11:18 Евросоюз устанавливает новые правила для поставщиков цифровых активов
-
10:44 Взломавший Bitfinex хакер получил пять лет тюрьмы
-
10:00 Бутерин против «колес»: как должны выглядеть решения масштабирования в 2025 году
-
09:51 Дайджест новостей на Bybit: новые контракты, листинг Zircuit и выход на рынок Грузии
