Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000
Федеральный верховный суд Абуджи оштрафовал нигерийскую площадку для торговли криптовалютами Official Gredo за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без банковской лицензии. Директор Official Gredo Ннамди Окереке (Nnamdi Okereke) заключил с Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям в Нигерии (EFCC) соглашение о признании вины. В соответствии с соглашением, судья Иньянг Экво (Inyang Ekwo) постановил конфисковать со счета Official Gredo 140 млн нигерийских найр (около $85 205) и перевести средства на счет EFCC. Судья также приказал компании заплатить штраф 1 млн нигерийских найр ($608) федеральному правительству Нигерии. Ответчик должен выплатить указанные суммы в течение четырнадцати дней, в противном случае Окереке может быть заключен под стражу. Судья уточнил, что соглашение о признании вины между истцом и ответчиком не должно препятствовать проведению дальнейших расследований в отношении других лиц или компаний, связанных с делом. Окереке обязан оказывать cодействие EFCC по запросу ведомства. Против компании было выдвинуто обвинение в том, что она не отчиталась Подразделению финансовой разведки Нигерии (NFIU) о переводе на сумму 76 462 500 нигерийских найр (около $46 535), произведенному компанией Renderstack Technologies на счет Official Gredo в банке Providus. Эта транзакция нарушила правила борьбы с отмыванием денег, утверждает EFCC. Кроме того, ведомство обвинило Official Gredo и ее руководителя в создании условий для того, чтобы местные жители могли проводить на платформе транзакции с USDT. Регулятор настаивает, что эти транзакции подрывали статус нигерийской найры, поскольку компания не была уполномоченным дилером на валютном рынке Нигерии. В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) предупредила, что будет преследовать незарегистрированные криптокомпании и лиц, совершающих незаконные транзакции с криптовалютами. В июле в Нигерии арестовали криптомиллиардера Blord, обвинив в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании терроризма.
Cегодня
- 08:48 Глава ФНС Даниил Егоров: Наша работа с майнерами только начинается
- 08:28 X Empire Аирдроп: когда был дроп и условия получения
- 08:12 «Мы не звоним бедным»: основатель Casa выяснил, за кем охотятся мошенники
- 08:02 Nvidia отчиталась за третий квартал. Результаты превзошли ожидания
- 07:50 Джастин Сан заплатил $6,2 млн в криптовалюте за приклеенный к стене банан
- 07:11 СМИ: команда Трампа рассмотрит назначение «криптоцаря»
- 06:59 Bloomberg: В правительстве США может появиться должность «криптоцаря»
- 05:32 Криптопсих: новости крипторынка на вечер среды 20.11.2024
В мире за неделю
-
19 Ноя, 05:28+4 СМИ узнали о планах Трампа встретиться с главой Coinbase
-
18 Ноя, 12:10+4 BONK возглавил топ самых ценных мемкоинов на Solana
-
13 Ноя, 08:00+5 Разработчик Ethereum представил обновление консенсусного уровня Beam Chain
-
11 Ноя, 16:19+6 Информация о листинге MemeFi coin, условия аирдропа, дата и прогноз цены токена Мемефи