Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000
Федеральный верховный суд Абуджи оштрафовал нигерийскую площадку для торговли криптовалютами Official Gredo за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без банковской лицензии. Директор Official Gredo Ннамди Окереке (Nnamdi Okereke) заключил с Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям в Нигерии (EFCC) соглашение о признании вины. В соответствии с соглашением, судья Иньянг Экво (Inyang Ekwo) постановил конфисковать со счета Official Gredo 140 млн нигерийских найр (около $85 205) и перевести средства на счет EFCC. Судья также приказал компании заплатить штраф 1 млн нигерийских найр ($608) федеральному правительству Нигерии. Ответчик должен выплатить указанные суммы в течение четырнадцати дней, в противном случае Окереке может быть заключен под стражу. Судья уточнил, что соглашение о признании вины между истцом и ответчиком не должно препятствовать проведению дальнейших расследований в отношении других лиц или компаний, связанных с делом. Окереке обязан оказывать cодействие EFCC по запросу ведомства. Против компании было выдвинуто обвинение в том, что она не отчиталась Подразделению финансовой разведки Нигерии (NFIU) о переводе на сумму 76 462 500 нигерийских найр (около $46 535), произведенному компанией Renderstack Technologies на счет Official Gredo в банке Providus. Эта транзакция нарушила правила борьбы с отмыванием денег, утверждает EFCC. Кроме того, ведомство обвинило Official Gredo и ее руководителя в создании условий для того, чтобы местные жители могли проводить на платформе транзакции с USDT. Регулятор настаивает, что эти транзакции подрывали статус нигерийской найры, поскольку компания не была уполномоченным дилером на валютном рынке Нигерии. В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) предупредила, что будет преследовать незарегистрированные криптокомпании и лиц, совершающих незаконные транзакции с криптовалютами. В июле в Нигерии арестовали криптомиллиардера Blord, обвинив в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании терроризма.
В мире за неделю
-
31 Окт, 16:11+4 Российские криптосервисы завоевывают рынок на фоне санкций — исследование Chainalysis
-
30 Окт, 02:45+4 Президент США Байден приветствует сотрудничество Нигерии в сфере криптовалют и стремление к глобальной реформе.
-
29 Окт, 12:15+4 Илон Маск опять пампит Dogecoin: DOGE взлетел на 14+% за сутки
-
29 Окт, 09:45+6 Гонконг представляет дорожную карту регулирования, намекает на новые криптовалютные стимулы
-
26 Окт, 21:31+4 Свежие новости о листинге Tomarket: дата листинга, на каких биржах ожидать появление монеты Томаркет, мнения и прогноз цены от экспертов
-
21 Окт, 16:25+4 Децентрализованная биржа представила Memepad для запуска мем-монет в сети XRP