Австралийский регулятор обвинил бывшего гендиректора Mine Digital в мошенничестве на $1,47 млн
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила Гранта Колтапа, бывшего гендиректора компании ACCE Australia, управлявшей австралийской криптобиржей Mine Digital, в мошенничестве на сумму $1,47 млн. По данным регулятора, ACCE была оператором криптобиржи Mine Digital с мая 2019 года по сентябрь 2022 года. Принудительные меры против ее основателя Гранта Колтапа (Grant Colthup) начались после получения жалобы от одного из клиентов биржи, который внес 2,2 млн австралийских долларов (около $1,47 млн) для покупки биткоинов. После внесения средств на биржу, он так и не получил криптовалюту. ASIC утверждает, что Колтап использовал эти средства для погашения обязательств ACCE или для покупки криптовалюты. В ходе расследования выяснилось, что под контролем ACCE находились криптоактивы на сумму всего $20 000, вместо $16 млн, внесенных кредиторами. Биржа обанкротилась в сентябре 2022 года, и с тех пор кредиторы пытаются взыскать с нее эти средства. Ликвидатором ACCE был назначен партнер компании PKF по восстановлению бизнеса и неплатежеспособности Брэд Тонкс (Brad Tonks). В январе 2023 года PKF намеревалась подать в суд на Колтапа, чтобы обязать его к выплате компенсации кредиторам. 21 октября Колтапу было предъявлено обвинение в мошенничестве на слушании в магистратском суде в Ипсвиче, Квинсленд. Рассмотрение дела отложено до 16 декабря. Колтапу грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Ранее ASIC проиграла судебное разбирательство с криптокомпанией Block Earner. Суд вынес решение в пользу Block Earner, пояснив, что компания действовала честно, предлагая процентные продукты, и отклонил аргументы ASIC об отсутствии у фирмы лицензии на финансовые услуги.
- 21 Окт, 20:00
Bitcoin Miner Ionic Digital возобновляет попытку IPO, сообщает о значительных запасах BTC
В октябре 2024 года Сэйлор также сообщил, что его компания MicroStrategy стремится стать ведущим биткоин-банком с капитализацией в $1 трлн. MicroStrategy начала накапливать биткоин в августе 2020 года, и на сегодняшний день компания располагает крупн...
- 16 Окт, 10:26
SEC обвинила промоутера Saitama Inu и Robo Inu в мошенничестве
Согласно SEC, Фам (известная под псевдонимом msvy_crypto) лично участвовала в рыночных манипуляциях с Saitama посредством скоординированных с другими промоутерами покупок токена. Таким образом они создавали иллюзию растущего рынка, привлекая инвестор...