Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками. По информации, предоставленной Binance, компания сотрудничала с правоохранительными органами Индии для ликвидации «сложной схемы мошенничества», организованной фиктивной компанией «M/s Goldcoat Solar». В результате операции были произведены аресты и конфисковано более 100 000 USDT. В ходе расследования полиция Дели обнаружила, что преступный синдикат использовал множество SIM-карт, незаконно активированных на имена невинных граждан. Эти поддельные SIM-карты распространялись в больших количествах, некоторые даже отправлялись за границу для осуществления мошеннических операций. Средства, полученные от жертв, отмывались через различные банковские счета. Часть денег также конвертировалась в криптовалюту, что усложняло расследование. Binance была привлечена к делу во время «обучающей сессии» в Индии. Биржа предоставила важную аналитическую поддержку, которая помогла отследить движение средств и задержать преступников. Ярек Якубчек (Jarek Jakubcek), глава отдела обучения правоохранительных органов Binance, прокомментировал ситуацию: «Binance проводит обучающие сессии с правоохранительными органами по всему миру, и этот случай подчеркивает положительные результаты такого сотрудничества. Взаимодействуя с правоохранительными органами, мы можем оказывать своевременную и важную поддержку в финансовых расследованиях, и мы продолжим это делать, чтобы помочь в борьбе с финансовыми преступлениями». Предыдущий опыт сотрудничества Binance с индийскими властями Это не первый случай сотрудничества частных и государственных структур в Индии. Недавно Binance помогла индийским властям закрыть мошенническое игровое приложение, которое обмануло пользователей на сумму более $47,6 млн. Отдел финансовой разведки (FIU) Binance сыграл ключевую роль в прошлом месяце, помогая Управлению по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) отследить средства, украденные операторами приложения Fiewin, и раскрыть сеть, стоящую за этой схемой. В результате были арестованы четверо ключевых участников, причастных к организации мошенничества и сотрудничеству с операторами приложения Fiewin. ▼ Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram Facebook Twitter Google Pinterest
Похожие новости
- 15 Окт, 06:00
Модель разделения доходов от печати денег Rollblock привлекает держателей Binance (BNB) и DOGE, ищущих пассивный доход
Alex Morrison Website X (Twitter) Познакомьтесь с Алексом, выдающимся писателем и исследователем, специализирующимся на динамичном мире криптовалют и технологии блокчейн. Обладая богатым опытом и непреклонной страстью оставаться на переднем к...
Cегодня
В мире за неделю
-
31 Окт, 16:11+4 Российские криптосервисы завоевывают рынок на фоне санкций — исследование Chainalysis
-
30 Окт, 02:45+4 Президент США Байден приветствует сотрудничество Нигерии в сфере криптовалют и стремление к глобальной реформе.
-
29 Окт, 12:15+4 Илон Маск опять пампит Dogecoin: DOGE взлетел на 14+% за сутки
-
29 Окт, 09:45+6 Гонконг представляет дорожную карту регулирования, намекает на новые криптовалютные стимулы
-
26 Окт, 21:31+4 Свежие новости о листинге Tomarket: дата листинга, на каких биржах ожидать появление монеты Томаркет, мнения и прогноз цены от экспертов
-
21 Окт, 16:25+4 Децентрализованная биржа представила Memepad для запуска мем-монет в сети XRP