ФБР запустило криптовалюту, чтобы выявить мошенников, замешанных в схемах «Pump and dump»
Во время проведения операции, было конфисковано свыше 25 миллионов долларов в криптовалюте, а также были отключены торговые боты, которые использовались для «фиктивных сделок» на суммы в миллионы долларов с около 60 разными криптовалютами. «Фиктивные сделки» представляют собой незаконный процесс торговли одними и теми же ценными бумагами, который используется для манипуляций на рынке. Согласно последним данным, около 70% всех транзакций с криптовалютами подпадают под эту категорию.
- 14 Окт, 19:44
Блогер MrBeast подозревается в использовании схем Pump and Dump для продвижения низколиквидных криптоактивов
По данным криптодетектива SomaXBT, YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, участвовал в продвижении нескольких низколиквидных токенов и получил значительную прибыль от резкого роста цен после их запуска. Среди проектов, которые подд...
- 14 Окт, 11:01
ФБР создало фейковую криптовалюту для вычисления криптомошенников
Основное обвинение касается фиктивной торговли, когда создается ажиотаж на некий товар с целью завышения его стоимости и обогащения на этом. ФБР создало фейковую криптовалюту NexFundAI на базе Ethereum и начало рекламировать ее как эффективное средст...
- 9 Окт, 23:45
ФБР создает крипто-токен для разоблачения мошенничества — изымает $25 млн в криптовалюте, предъявляет обвинения 18 человек
По утверждению Минюста США, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком, в частности, проводила фиктивные сделки для накрутки объемов торговли. Ведомство указывает, что в 2019 году Алексей Андрюнин рассказал в интервью, что ...
- 5 Окт, 11:00
ФБР предупредило о мошеннической криптосхеме Ichcoin
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило о мошеннической криптосхеме Ichcoin, создатели которой обманом заставляют пользователей переводить на их платформу крупные суммы денег. Помощник специального агента Аманда Калвер (Amanda Culver) ...
Cегодня
В мире за неделю
-
21 Ноя, 13:08+5 Аналитик Bloomberg назвал лучшую дату для подачи заявки на Dogecoin ETF
-
19 Ноя, 05:28+4 СМИ узнали о планах Трампа встретиться с главой Coinbase
-
18 Ноя, 12:10+4 BONK возглавил топ самых ценных мемкоинов на Solana
-
13 Ноя, 08:00+5 Разработчик Ethereum представил обновление консенсусного уровня Beam Chain
-
11 Ноя, 16:19+4 Информация о листинге MemeFi coin, условия аирдропа, дата и прогноз цены токена Мемефи