Полиция Вьетнама арестовала пятерых человек по обвинению в продвижении криптосхемы Biconomynft
Полиция Вьетнама арестовала пятерых человек, которые подозреваются в привлечении инвесторов в мошенническую криптосхему Biconomynft. Злоумышленники гарантировали инвесторам большую прибыль, а затем исчезали с полученными средствами. Полиция провинции Нгеан арестовала двух жителей Вьетнама по обвинению в участии в международной криптосхеме, создатели которой находились в Лаосе. По данным правоохранителей, один из задержанных посетил Лаос в сентябре 2023 года, после чего присоединился к группе мошенников. В ходе масштабного расследования полиция Вьетнама арестовала еще трех человек по подозрению в связях с преступной группировкой. По данным правоохранителей, в феврале 2023 года мошенники начали создавать фейковые учетные записи в Facebook, чтобы завязывать романтические знакомства и убеждать жертв инвестировать в криптовалюты. Сначала они завоевывали доверие инвесторов, выплачивая им небольшую прибыль. Однако, когда люди вкладывали более крупные суммы, аферисты блокировали их счета и замораживали средства. К примеру, один из мошенников выдавал себя в Интернете за женщину. Он вошел в доверие к мужчине из Хошимина и обманом убедил его инвестировать в поддельное приложение Biconomynft, обещая ему крупную прибыль. За несколько месяцев злоумышленник «вытянул» у мужчины более 17,6 млрд вьетнамских донгов (около $700 000). Недавно власти Вьетнама, при содействии Южной Кореи, раскрыли еще одну группу криптомошенников, которая обманула 230 инвесторов и похитила у них цифровые активы на 10 млрд вон ($7,5 млн). Преступники рассылали своим жертвам свадебные приглашения, объявления о похоронах, уведомления о доставке посылок и другие сообщения, в которых выдавали себя за членов их семей. Проанализировав 300 000 подозрительных транзакций, полиция арестовала 86 человек в Южной Корее и за рубежом. В прошлом году полиция Вьетнама начала расследовать деятельность криптовалютного проекта Pi Network из опасений, что инвестиции в него могут быть очень рискованными.
- 15 Окт, 09:17
Полиция Гонконга пресекла деятельность преступного киберсиндиката по привлечению жертв в фиктивные криптосхемы
Полиция Гонконга раскрыла деятельность местного мошеннического киберсиндиката, который использовал технологию дипфейка для привлечения жертв в фиктивные криптоинвестиционные схемы. В понедельник, 14 октября, полиция Гонконга сообщила об аресте 27 че...
- 9 Окт, 23:45
ФБР создает крипто-токен для разоблачения мошенничества — изымает $25 млн в криптовалюте, предъявляет обвинения 18 человек
По утверждению Минюста США, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком, в частности, проводила фиктивные сделки для накрутки объемов торговли. Ведомство указывает, что в 2019 году Алексей Андрюнин рассказал в интервью, что ...
- 5 Окт, 12:27
Полиция Массачусетса вернула $140 000 жертве криптосхемы SpireBit
Власти американского штата Массачусетс вернули 69-летнему Алексею Мадану криптовалюту на сумму $140 000, которую он потерял при вложениях в мошенническую схему SpireBit. Следователи изъяли из криптокошелька SpireBit в общей сложности $269 000. Конфи...
- 1 Окт, 05:18
Дональда Трампа обвиняют в продвижении криптоскама
World Liberty Financial (WLFI) — это криптопроект в сфере децентрализованных финансов (DeFi) на Ethereum, запуск которого состоялся 16 сентября 2024 года. С его помощью политик планирует бороться с неравенством доступа американцев к банковским инстру...
Cегодня
В мире за неделю
-
31 Окт, 16:11+4 Российские криптосервисы завоевывают рынок на фоне санкций — исследование Chainalysis
-
30 Окт, 02:45+4 Президент США Байден приветствует сотрудничество Нигерии в сфере криптовалют и стремление к глобальной реформе.
-
29 Окт, 12:15+4 Илон Маск опять пампит Dogecoin: DOGE взлетел на 14+% за сутки
-
29 Окт, 09:45+6 Гонконг представляет дорожную карту регулирования, намекает на новые криптовалютные стимулы
-
26 Окт, 21:31+4 Свежие новости о листинге Tomarket: дата листинга, на каких биржах ожидать появление монеты Томаркет, мнения и прогноз цены от экспертов
-
21 Окт, 16:25+4 Децентрализованная биржа представила Memepad для запуска мем-монет в сети XRP