Суд оштрафовал жителя Нью-Йорка на $36 млн за криптомошенничество
Окружной суд Северного округа Калифорнии оштрафовал жителя Нью-Йорка Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka) на $36 млн за обман криптоинвесторов, присвоение клиентских средств и их растрату. Судья Винс Чхабрия (Vince Chhabria) постановил, что Ичиока, ранее проживавший в Сан-Франциско, обязан возместить обманутым жертвам ущерб на $31 млн и выплатить административный штраф в $5 млн за мошенничество с иностранными валютами и криптоактивами. Нарушитель приговорен к 48 месяцам тюремного заключения и последующему условному освобождению сроком на пять лет. Согласно обвинению, с 2018 года Ичиока начал принимать деньги от инвесторов, обещая им прибыль 10% за каждые 30 рабочих дней. Часть полученных средств он инвестировал в фиатные валюты и цифровые активы. При этом Ичиока смешивал клиентские средства с собственными деньгами, а также тратил чужие активы на личные расходы: аренду жилья, покупку ювелирных изделий и люксовых автомобилей. Чтобы скрыть мошенническую деятельность, Ичиока фальсифицировал финансовые документы и предоставлял инвесторам поддельные выписки со счетов. В июне 2023 года Министерство юстиции США обвинило Ичиоку в мошенничестве с использованием электронных средств связи, составлении ложных налоговых деклараций, а также в мошенничестве с ценными бумагами и товарами. Ичиока признал себя виновным по всем обвинениям. В августе 2023 года суд вынес предварительное постановление о постоянном судебном запрете, согласно которому Ичиока обязуется не нарушать Закон о товарных биржах (CEA) и правила Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), а также не торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. В связи с недавним постановлением суда о денежном штрафе, CFTC может предпринять принудительные действия против Ичиоки, отмечается в пресс-релизе регулятора. Несколько месяцев назад американский суд приговорил жителя штата Джорджия к 32 месяцам тюрьмы и штрафу в $1,1 млн за мошенничество с компьютерами для майнинга. Преступник тоже присвоил привлеченные средства и прекратил связь с инвесторами.
- 28 Сен, 09:38
Tether помогла заморозить $6 млн криптомошенников
«[…] ФБР не остановится ни перед чем, чтобы найти этих мошенников, которые нацелены на эксплуатацию преимуществ американского общества. Независимо от их местонахождения, мы используем все наши ресурсы и сотрудничество с партнерами внутри страны и за ...
- 12 Сен, 13:22
Житель Миссури получил три года тюрьмы за криптомошенничество
Суд города Коннектикут приговорил жителя американского штата Миссури Лайелла Шампейна-младшего (Lyell Champagne Jr.) к трем годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютами и фальсификацию налоговых деклараций. С марта 2021 по апрель 2022 года мужчина...
- 12 Сен, 11:30
Суд приговорил мужчину из Миссури к 3 годам тюрьмы за крипто и налоговое мошенничество
Happycoin.club - С ростом популярности криптовалют всё больше стран создают правовую базу для их регулирования. Криптовалютная лицензия — ключевой шаг для компаний, которые хотят работать легально в сфере цифровых валют. 24bitbank— ваш проводник в м...
Cегодня
- 09:38 Tether помогла заморозить $6 млн криптомошенников
- 08:53 PayProtocol прекращает оказывать кастодиальные услуги пользователям из Южной Кореи
- 07:30 Криптогиппопотам и проблемный «хомяк»: обзор мемов
- 04:48 VARA вводит новые правила в сфере криптомаркетинга
- 04:00 Фейк WalletConnect, утечка у MoneyGram и другие события кибербезопасности
В мире за неделю
-
27 Сен, 18:45+5 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения
-
27 Сен, 11:50+4 Трейдеры Toncoin (TON) скоро могут столкнуться с шорт-сквизом
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 13:09+4 Биткоин-разработчик запустил решение Hemi Network для объединения сетей Bitcoin и Ethereum
-
23 Сен, 10:07+4 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
23 Сен, 08:45+4 Bitwise CIO выделяет роль Биткойна как хеджирования против государственного долга США
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC