Житель Миссури получил три года тюрьмы за криптомошенничество
Суд города Коннектикут приговорил жителя американского штата Миссури Лайелла Шампейна-младшего (Lyell Champagne Jr.) к трем годам тюрьмы за мошенничество с криптовалютами и фальсификацию налоговых деклараций. С марта 2021 по апрель 2022 года мужчина получал от своего делового партнера Кристиана Гупты (Kristian Gupta) учетные данные с банковскими счетами жертв, утверждает прокуратура. По ее версии, Шампейн-младший использовал персональные идентификационные данные этих жертв для создания электронной почты и учетных записей на криптовалютной бирже, куда затем переводил деньги. Обвиняемые пытались вовлечь в схему банковских инсайдеров, однако попытка оказалась неудачной, решила прокуратура. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба США (IRS) сообщили, что с 2018 по 2021 год обвиняемые подавали декларации несуществующей компании Shireberk International, получив налоговый вычет на сумму $3 449 935. Правоохранительные органы вернули пострадавшим большую часть украденных средств. В июне Шампейн-младший признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества ради инвестиций в криптовалюты и предоставлении ложной налоговой информации. Суд наказал его тремя годами заключения в федеральной тюрьме. Сообщник Гупта признал вину еще в апреле. Ожидается, что суд вынесет ему приговор 19 сентября. Недавно американская полиция арестовала инженера из штата Миссури Дэниэла Райна (Daniel Rhyne). Он обвиняется во взломе компьютерной системы своего бывшего работодателя и вымогательстве 20 BTC на сумму $750 000.
- 17 Сен, 14:45
Сэм Бэнкман-Фрид подал апелляцию на приговор по делу о мошенничестве
Адвокаты обвиненного в мошенничестве экс-главы FTX Group подали апелляционную жалобу на приговор, утверждая, что судебное разбирательство было предвзятым и несправедливым. Авторы апелляционной жалобы утверждают, что во время слушаний дела Сэма Бэнк...
- 12 Сен, 11:30
Суд приговорил мужчину из Миссури к 3 годам тюрьмы за крипто и налоговое мошенничество
Happycoin.club - С ростом популярности криптовалют всё больше стран создают правовую базу для их регулирования. Криптовалютная лицензия — ключевой шаг для компаний, которые хотят работать легально в сфере цифровых валют. 24bitbank— ваш проводник в м...
Cегодня
- 16:36 Эксперт дал прогноз биткоина на конец сентября
- 16:34 Спотовые биткоин-ETF снова зафиксировали отток $52,8 млн От Happy Coin News
- 14:57 Мэтт Хоуган: Критикующие Эфириум скоро пожалеют о своих словах
- 14:37 Commerzbank предложит торговлю криптовалютами
- 14:26 Worldcoin внедрит технологию распознавания лиц
- 13:59 Германия остановила работу 47 нелегальных биткоин-обменников
- 13:38 На Cosmos запустили первый регулируемый MiCA стейблкоин
- 13:32 В K33 Research назвали Sui «самым яростным конкурентом» Solana