Полиция Индии задержала похитителя промоутеров криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии задержали мужчину, подозреваемого в похищении двух человек, связанных с закрывшейся криптоплатформой BitConnect. Мужчина пытался таким способом вернуть свои потерянные инвестиции. Шайлеш Бабулал Бхатт (Shailesh Babulal Bhatt) потерял деньги, инвестировав в криптовалюту BitConnect Coin, которая оказалась мошеннической схемой, рассказали в индийской полиции. Бхатт вместе с сообщниками похитил двух сотрудников, которые могли работать с предполагаемым создателем BitConnect Сатишем Кумбхани (Satish Kumbhani). В обмен на освобождение похититель потребовал 2091 BTC, 11 000 LTC и 145 млн индийских рупий (около $1,7 млн). Следователи утверждают, что Бхатт заплатил сообщникам 2,9 млрд индийских рупий ($34 млн) за участие в похищении людей и вымогательстве. Эти деньги, по версии правоохранителей, были потрачены на покупку недвижимости и золота. Бхатт был задержан 13 августа, ему предъявили обвинение по Закону Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA). Суд в Ахмадабаде отправил мужчину под стражу. Платформа BitConnect была запущена в 2016 году и рухнула через два года, в 2018-м. Из-за краха платформы пострадали 4000 человек из 95 стран — их потери насчитывают около $2,4 млрд. В феврале 2022 года Министерство юстиции Индии назвала виновных в создании криптосхемы и реализации нелегальной программы кредитования. Местонахождение — до сих пор неизвестно. Двое участников BitConnect уже предстали перед судом. В сентябре 2021 года американский промоутер BitConnect Гленн Аркаро (Glenn Arcaro) признал вину в сговоре ради совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. 16 сентября 2022 года он был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения на родине. В мае промоутер BitConnect Джон Бигаттон (John Bigatton), признал себя виновным в мошенничестве на $2,4 млрд. В июле он был осужден окружным судом Сиднея за оказание нелицензированных финансовых консультаций.
- 30 Авг, 12:55
Китайская полиция задержала руководство крупнейшего криптоаналитического портала КНР Feixiaohao
Полиция автономного округа КНР Внутренняя Монголия приступила к преследованию сотрудников Feixiaohao, крупного поставщика аналитики о китайском рынке криптовалют. На странице тематического канала Orange Encrypted Intelligenc в китайской социальной с...
- 19 Авг, 08:19
В Индии похитили двух сотрудников биткоин-пирамиды BitConnect
По версии следствия, житель Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой мошеннической схемы, купив нативную монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть инвестиции» он вместе с сообщниками похитил двух сотрудников скам-проекта и вымогал у них ...
