Мошенник получил 1,5 года тюрьмы за участие в схеме по отмыванию $2,2 млрд
В августе 2023 года полиция Сингапура провела масштабную операцию с участием 400 офицеров. Тогда были конфискованы активы на $735 миллионов, включая роскошные автомобили, антиквариат, драгметаллы и украшения. Впоследствии общая сумма изъятых средств достигла $1,8 миллиарда. Всего арестовали 10 иностранцев, большинство из которых оказались гражданами Китая.
У самого Цзяньфэна, имевшего второй паспорт Вануату, изъяли $138 миллионов, включая $20+ миллионов в криптовалюте у его жены. Он признал вину в подделке документов, отмывании денег, нелегальном найме иностранцев и подстрекательстве к даче ложных показаний. Передав государству $132 миллиона, Цзяньфэн получил относительно мягкий приговор.
Похожие новости
- 17 Июн, 13:10
В Китае раскрыли схему отмывания денег через e-CNY
Для сокрытия своей деятельности, а также из-за небольшого количества работающих с цифровым юаней торговцев, группа выезжала для их поиска в соседние города. Для правоохранителей сигналом тревоги послужили аномальные потоки e-CNY через счета некоторых...
