Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Мошенник получил 1,5 года тюрьмы за участие в схеме по отмыванию $2,2 млрд
В августе 2023 года полиция Сингапура провела масштабную операцию с участием 400 офицеров. Тогда были конфискованы активы на $735 миллионов, включая роскошные автомобили, антиквариат, драгметаллы и украшения. Впоследствии общая сумма изъятых средств достигла $1,8 миллиарда. Всего арестовали 10 иностранцев, большинство из которых оказались гражданами Китая.
У самого Цзяньфэна, имевшего второй паспорт Вануату, изъяли $138 миллионов, включая $20+ миллионов в криптовалюте у его жены. Он признал вину в подделке документов, отмывании денег, нелегальном найме иностранцев и подстрекательстве к даче ложных показаний. Передав государству $132 миллиона, Цзяньфэн получил относительно мягкий приговор.
Похожие новости
- 17 Июн, 13:10
В Китае раскрыли схему отмывания денег через e-CNY
Для сокрытия своей деятельности, а также из-за небольшого количества работающих с цифровым юаней торговцев, группа выезжала для их поиска в соседние города. Для правоохранителей сигналом тревоги послужили аномальные потоки e-CNY через счета некоторых...
Cегодня
В мире за неделю
-
4 Окт, 10:56+4 Премия Coinbase и сильный спрос в США: биткоин сохраняет бычий настрой
-
2 Окт, 20:30+7 Начальник отдела правоприменения SEC уходит в отставку после проведения более 100 действий по правоприменению в сфере криптовалют
-
2 Окт, 18:10+4 SlowMist: в III квартале фишинговые атаки вышли на новый уровень
-
1 Окт, 12:45+5 Toncoin (TON) рискует просесть к $4,42: что происходит
-
27 Сен, 18:45+4 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения