11:12

Финансового директора The Epoch Times обвинили в многомиллионной криптомахинации

Окружной суд нижнего Манхеттена начал рассматривать дело 61-летнего финансового директора транснациональной некоммерческой медиа-организации The Epoch Times. Вэйдун Гуань (Weidong Guan) обвиняется в организации отмывания не менее $67 млн, полученных от мошеннических операций. Следствие настаивает: ключевую роль в схеме играла группа под названием Make money online («Зарабатывайте деньги в Интернете»), которая использовала для сокрытия следов цифровые активы. Участники схемы открывали по подложным документам банковские карты и подавали в органы социальной защиты США заявки на пособие по безработице. После поступления средств на банковские счета пособия конвертировались в криптовалюту, а затем, через ряд дополнительных процедур, переводились на счета The Epoch Times в виде пожертвований. Согласно общедоступным налоговым декларациям IRS для некоммерческих организаций, необлагаемые налогом доходы медиа-компании The Epoch Times за время ее существования выросли с $15,5 млн до $62,7 млн. «Когда банки подняли вопросы по поводу происхождения средств, Гуань неоднократно лгал и ложно утверждал, что деньги поступили в результате законных добровольных пожертвований», — говорится в заявлении прокуратуры. Телеканал NBC News сообщил, что прокуратура выявила устойчивые связи администрации The Epoch Times с китайской религиозной группой Фалуньгун, которая в последние годы активно поддерживала бывшего президента США Дональда Трампа. Гуань был задержан в прошлое воскресенье и освобожден под залог в размере $3 млн.  Ранее федеральный суд Бруклина приговорил за криптомошенничество экс-сотрудника немецкого Deutsche Bank к 41 месяцу тюремного заключения, обязав выплатить $1,5 млн инвесторам, пострадавшим от действий клерка.

Окружной суд нижнего Манхеттена начал рассматривать дело 61-летнего финансового директора транснациональной некоммерческой медиа-организации The Epoch Times.

• 16:36 Криптокит потерял $32 млн в результате фишинговой атаки
• 16:30 В III квартале криптоиндустрия потеряла $412 млн из-за взломов и мошенничества
• 09:38 Tether помогла заморозить $6 млн криптомошенников
• 08:53 PayProtocol прекращает оказывать кастодиальные услуги пользователям из Южной Кореи
• 07:30 Криптогиппопотам и проблемный «хомяк»: обзор мемов
• 04:48 VARA вводит новые правила в сфере криптомаркетинга
• 04:00 Фейк WalletConnect, утечка у MoneyGram и другие события кибербезопасности