В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие. Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки. На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании. Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино. Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок. Ранее канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного криптокороля Эйдена Плетерски, создавшего рухнувший криптопроект AP Private Equity.

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.

• 14:28 Криптовалюты растут после заявления «главного злодея»
• 13:05 Эксперт усомнился в успехе биткоин-политики MicroStrategy
• 12:35 4-летние циклы фондового рынка и биткоина: неожиданная синхронизация
• 10:21 В Узбекистане токенизировали права на прибыль от продажи деревьев
• 09:44 Завьялов Илья Николаевич про Aerodrome. Рыночный взгляд (Ч.1).
• 07:44 WSJ: Cantor Fitzgerald договорилась о 5% доле в Tether
• 07:01 Трамп выдвинул криптоэнтузиаста Скотта Бессента на пост министра финансов
• 06:07 Криптовалюта EOS подросла на 11% в бычьей торговле в ралли