Власти Китая арестовали крипто-мошенников из Южной Кореи
Власти Китая арестовали шесть человек по подозрению в мошенничестве и незаконных операциях с криптовалютой на сумму $300 млн.
Бюро общественной безопасности Паньши заявило, что задержанные управляли подпольным криптообменником, «перегонявшим» китайские юани в южнокорейские воны и обратно. Постоянными клиентами «пункта обмена валют» были агенты по закупкам, электронные коммерсанты, компании импортеры и экспортеры.
Подпольный обменник работал в Южной Кореи, но в какой-то момент организаторы решили кинуть своих клиентов и, прихватив их деньги, смешались с толпой на территории Китая. Однако, «цифровой след» позвол правоохранительным органам найти и арестовать подозреваемых.
Разумеется, это не первый и не последний случай приема крипто-мошенников, но выследив и арестовав ребят из Южной Кореи власти Китая ясно дают понять, что усиление контроля над криптовалютной сферой — это часть мирового тренда по борьбе с финансовыми преступлениями.Источник https://t.me/signBTC
41к -Да какой там!? "Первичка", "Вторичка". Главное- "своя наличка". Нет налички, а хочешь жить как шейх в первичке. Бери весла и устраивайся с комфортом на галере
- 29 Апр, 12:41
В Южной Корее создают департамент расследования криптопреступлений
Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Республики Корея собираются в начале мая обсудить вопрос о преобразовании временного подразделения по расследованию преступлений, связанных с виртуальными активами, в отдельный департамент. Сейчас э...
Cегодня
- 16:36 Криптокит потерял $32 млн в результате фишинговой атаки
- 16:30 В III квартале криптоиндустрия потеряла $412 млн из-за взломов и мошенничества
- 09:38 Tether помогла заморозить $6 млн криптомошенников
- 08:53 PayProtocol прекращает оказывать кастодиальные услуги пользователям из Южной Кореи
- 07:30 Криптогиппопотам и проблемный «хомяк»: обзор мемов
- 04:48 VARA вводит новые правила в сфере криптомаркетинга
- 04:00 Фейк WalletConnect, утечка у MoneyGram и другие события кибербезопасности
В мире за неделю
-
27 Сен, 18:45+4 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 10:07+4 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC