Полиция Китая закрыла подпольную криптобиржу и конфисковала активы на $300 млн
Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР сообщило о подпольной криптоплощадке, где виртуальная валюта использовалась для операций в китайских юанях и корейских вонах. Шестеро подозреваемых задержаны. Полиция говорит, что конфисковала активы в натуральной и цифровой форме на сумму более 2 млрд юаней (около $300 млн). Расследование началось после того, как банкиры сообщили в полицию о слишком частых подозрительно крупных суммах, которые проходили через частные счета подозреваемых. Подобная схема типична для операций, связанных с подпольной банковской деятельностью, решили правоохранители. Следствие выяснило, что участники операций организовали схему по нелегальному перемещению денег между Южной Кореей и Китаем, где цифровые активы использовались в качестве криптовалютного эквивалента на внебиржевом рынке. «Подозреваемые занимались незаконной предпринимательской деятельностью и обменным бизнесом. Они обслуживали интересы корейских агентов по закупкам, операторов трансграничной электронной коммерции, а также корейские компании, занимающиеся импортом и экспортом», – говорится в материалах дела. Накануне издание South China Morning Post сообщило, что получающие зарплату в цифровых юанях китайские чиновники предпочитают конвертировать e-CNY в наличные средства и крайне редко пользуются цифровой валютой в повседневных целях.
Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР сообщило о подпольной криптоплощадке, где виртуальная валюта использовалась для операций в китайских юанях и корейских вонах. Шестеро подозреваемых задержаны.
- Array2 Май, 12:55
Полиция Индии конфисковала связанные с E-Nugget криптоактивы на $10,5 млн
Индийские правоохранители конфисковали у создателей игрового приложения E-Nuggets 90 крор рупий (около $10,5 млн), хранившихся на 70 адресах криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX. Управление правоприменения Индии (ED) утверждает, что E-Nugget...
Cегодня
- 16:36 Криптокит потерял $32 млн в результате фишинговой атаки
- 16:30 В III квартале криптоиндустрия потеряла $412 млн из-за взломов и мошенничества
- 09:38 Tether помогла заморозить $6 млн криптомошенников
- 08:53 PayProtocol прекращает оказывать кастодиальные услуги пользователям из Южной Кореи
- 07:30 Криптогиппопотам и проблемный «хомяк»: обзор мемов
- 04:48 VARA вводит новые правила в сфере криптомаркетинга
- 04:00 Фейк WalletConnect, утечка у MoneyGram и другие события кибербезопасности
В мире за неделю
-
27 Сен, 18:45+4 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 10:07+4 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC