В Китае раскрыли схему незаконного вывода $295 млн через криптовалюты
Китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн.
Местные СМИ сообщили об аресте шестерых подозреваемых в провинции Цзилинь (Гирин) на северо-востоке страны. У них изъяты множество банковских карт и других «криминальных инструментов».
- 28 Май, 11:25
Вывод криптовалюты в наличные
Что такое обмен криптовалют? Обмен криптовалют — это процесс покупки или продажи цифровых активов на фиатные деньги, то есть более традиционную валюту, такую как доллары, евро, гривны. Фиат — это не обязательно только наличные, это может быть и зачи...
- 22 Май, 11:05
За незаконный обмен криптовалюты осудили жителя Шымкента
Жителя Шымкента приговорили к лишению свободы на два года, за то что он осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, сообщает Сaravan.kz. Во время судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемый на платформе «Binance» оказывал усл...
- 7 Май, 12:36
Двух белорусов ожидают крупные штрафы за незаконный оборот криптовалюты
Сотрудниками группы по противодействию киберпреступности Пинского ГОВД установлены личности двух местных жителей, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом криптовалюты.
Посредством мобильных приложений 2...
Cегодня
-
16:31 Несколько спящих биткойн-кошельков реактивировались после лет бездействия
-
14:36 SEC вернула формы S-1 эмитентам Ethereum-ETF для внесения правок
-
13:46 Дело SEC против Binance продвигается вперед с сохранением основных обвинений
-
13:21 СМИ: Ethereum-ETF не начнут торговаться в начале июля
-
11:50 США готовятся обязать всех криптоброкеров информировать налоговую службу о торговле их клиентов
-
10:28 Обзор проекта PointPay: Банковская система будущего на базе блокчейна.
-
07:04 Страсти по Mt. Gox и внезапная Solana: обзор мемов
-
06:41 TON получает зеленый свет в Казахстане
В мире за неделю
-
29 Июн, 16:26+5 «Скучный» биткоин теряет объемы торгов на выходных
-
27 Июн, 15:34+11 Web3 игры: пирамиды и ловушки для внимания / Блог компании Garantex Russia / Компании
-
27 Июн, 11:18+4 Национальный банк Швейцарии отложил начало внедрения цифрового франка
-
27 Июн, 09:43+6 Япония на пороге криптореволюции: более половины институциональных инвесторов готовы к цифровым активам
-
27 Июн, 03:31+4 Местная биржа Binance получает лицензию Дубая, начинает миграции пользователей ОАЭ