Полиция Индии конфисковала связанные с E-Nugget криптоактивы на $10,5 млн

Индийские правоохранители конфисковали у создателей игрового приложения E-Nuggets 90 крор рупий (около $10,5 млн), хранившихся на 70 адресах криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX. Управление правоприменения Индии (ED) утверждает, что E-Nuggets, позиционирующее себя как игровая платформа, гарантировало пользователям высокую прибыль от инвестиций. Создатели E-Nuggets предлагали пользователям игры на реальные деньги с большими комиссионными. Однако, получая деньги пользователей, создатели приложения резко прекращали вывод денег и удаляли все клиентские данные с серверов. В результате средства инвесторов застревали, и люди не могли вернуть вложенные деньги. Приложение попало в поле зрения полиции два года назад. В ходе расследования было выявлено 2500 банковских счетов со средствами на сумму 19 крор ($2,2 млн). Сейчас по делу арестовано и заморожено имущество общей стоимостью почти в десять раз больше. Сюда относятся наличные деньги, криптовалюта, остатки на банковских счетах и офисные помещения. Учитывая, что деньги переводились с использованием криптовалют, правоохранительным органам удалось отследить транзакции, а затем конфисковать. Для этого индийской полиции пришлось прибегнуть к помощи торговых площадок Binance, ZebPay и WazirX, которые заблокировали нужные адреса. Предполагаемый организатор схемы Аамир Хан (Aamir Khan) был арестован вместе с партнером Роменом Агарвалом (Romen Agarwal). Сейчас оба находятся под стражей. В ходе расследования дела E-Nuggets индийские власти заморозили на Binance $2,5 млн в биткоинах еще в 2022 году, ссылаясь на Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Индийские правоохранители конфисковали у создателей игрового приложения E-Nuggets 90 крор рупий (около $10,5 млн), хранившихся на 70 адресах криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX.

• 17:00 5 разлоков токенов, за которыми стоит следить на следующей неделе
• 14:57 Майкл ван де Попп: Биткоину грозит сценарий Flash Crash
• 14:28 Криптовалюты растут после заявления «главного злодея»
• 13:05 Эксперт усомнился в успехе биткоин-политики MicroStrategy
• 12:35 4-летние циклы фондового рынка и биткоина: неожиданная синхронизация
• 11:32 Суд Нидерландов оставил создателя криптомиксера Tornado Cash под стражей
• 10:21 В Узбекистане токенизировали права на прибыль от продажи деревьев
• 09:44 Завьялов Илья Николаевич про Aerodrome. Рыночный взгляд (Ч.1).