09:25

Новый CEO Binance Ричард Тенг: интервью Forbes

Кроме причастности к делу по нарушению американских законов о борьбе с отмыванием денег, в 2022 году британское новостное агентство Reuters описало схему, в которой Binance была частью «трассы» по выводу средств из подсанкционного Ирана, с помощью которой между Binance и иранской Nobitex было проведено транзакций на сумму $7,8 млрд. В интервью Forbes бывший топ-менеджер Чагри Пойраз заявил, что в криптоиндустрии невозможно контролировать все входящие транзакции. И все, на что тогда была способна Binance, это выявить определенные «кластеры» схожих операций, проанализировать их по поводу прозрачности и при необходимости закрыть подобные схемы. На вопрос, почему Binance не вышла с российского рынка после февральского полномасштабного вторжения, Пойраз ответил, что из-за того, что на Москву не были наложены такие всеобъемлющие санкции, как, например, против Ирана, КНДР, Сирии или Кубы, биржа не считала необходимым полностью прекратить осуществление операций в стране. Единственное, к чему прибегла Binance, – блокирование криптовалютных счетов родственников кремлевских чиновников и мониторингов по операциям, связанным с российскими олигархами, политиками и т.д.

В ноябре 2023 года Binance договорилась с рядом американских госучреждений, среди которых Министерство юстиции, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Управление по контролю за иностранными активами и Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства, о выплате $4,3 млрд возмещения за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и закона о санкциях, а также за отказ отчитаться о проведении более 100 000 транзакций с группировками, признанными правительством США террористическими, в частности ХАМАС, Аль-Каидой и ИГИЛ. Американские чиновники назвали соглашение «самым большим корпоративным штрафом в истории США». Основателю криптобиржи Чанпену Чжао (CZ) пришлось покинуть пост CEO Binance, признав свою вину и обязавшись выплатить $50 млн персонального штрафа. На его место был назначен Ричард Тенг, бывший глобальный руководитель региональных рынков Binance.

Нет новостей