США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд
Кроме того, биржа не была зарегистрирована в FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги. Как минимум один из ее инвесторов был введен в заблуждение относительно легальной работы биржи на территории США.
Именно обширная клиентская база в США, по мнению прокуратуры, позволила KuCoin стать одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж «с миллиардами долларов ежедневного объема торгов».
- Array10 Апр, 07:52
Экс-советник Эфириума Стивен Нерайофф потребовал от властей США компенсацию в $9,6 млрд
Бывший советник Эфириума Стивен Нерайофф подал в суд на правительство США и потребовал от него компенсацию в $9,6 млрд, утверждая, что федеральные агенты злонамеренно преследовали его в судебном порядке.
Адвокаты Стивена Нерайоффа (Ste... - 9 Апр, 13:53
Минфин США захотел контролировать иностранные биткоин-биржи
Казначейство США настаивает на расширении имеющихся у него полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранные. Об этом в преддверии слушаний в Сенате заявил заместитель госсекретаря Адевале О. Адейемо.
<... - 17 Мар, 13:04
SEC обвинила 17 человек в организации биткоин-пирамиды CryptoFX на $300 млн
В SEC отметили, что вместо торговли цифровыми активами организаторы направили большую часть из собранных $300 млн на выплату комиссионных и бонусов другим инвесторам, а также финансирование собственного образа жизни. Один из обвиняемых купил дом в Те...
- 13 Мар, 10:31
Прокуратура США обвинила регбиста из Сиэтла в организации криптопирамиды
Прокуратура американского штата Сиэтл обвинила полупрофессионального регбиста в организации многолетней мошеннической схемы с криптовалютами — Quantum Donovan. Шейн Донован Мур (Shane Donovan Moore), по мнению прокуратуры, управлял фирмой, которая п...
