Центробанк наделят правом блокировать подозрительные операции с цуифровым рублем
Государственная дума России начала рассматривать законопроект, согласно которому на сделки с цифровым рублем будет распространяться закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно документу, Центробанк будет обязан проводить оценку риска сомнительных транзакций клиентами цифрового рубля и относить каждого из пользователей, за исключением банков, к одной из трех групп риска. У ЦБ будет право отказать клиенту в проведении операций с цифровым рублем, если возникнет подозрение в попытке отмыть средства или финансировать экстремистски-террористические организации. Банк России будет обязан информировать Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю. Перечень операций будет определяться соглашением между ЦБ и Росфинмониторингом. В проекте закона установлен порядок обжалования отказа в доступе к платформе цифрового рубля или проведении операции. Если пользователь платформы получает через банк отказ, он может предоставить регулятору документы, которые подтвердят отсутствие оснований для отказа. ЦБ будет обязан рассмотреть предоставленную информацию не позднее чем за семь рабочих дней. А затем сообщить через банк об устранении оснований для отказа или о невозможности устранения. Если пользователь получит повторный отказ, то сможет обратиться с заявлением в межведомственную комиссию. В случае принятия комиссией решения об отсутствии оснований для отказа, Банк России обязан его исполнить. Ранее Анатолий Аксаков рассказал, что уже в этом году цифровой рубль будет протестирован для бюджетных платежей по списку определенных категорий.
Государственная дума России начала рассматривать законопроект, согласно которому на сделки с цифровым рублем будет распространяться закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 26 Мар, 11:09
Ник Кериган: SWIFT объединит банковскую систему и платформы цифровых валют центробанков
Глобальная сеть обмена банковскими сообщениями SWIFT объявила о планах запуска новой платформы, на которой центральные банки разных стран смогут использовать свои цифровые валюты (CBDC) для переводов в существующей международной финансовой системе. ...
Cегодня
- 15:46 Bitdeer объявляет о инвестиции в $100 миллионов от Tether
- 15:11 Японская криптобиржа DMM Bitcoin в результате взлома лишилась $303 млн
- 14:46 Полезные ончейн метрики для криптоинвестора
- 14:15 Криптобиржу DMM Bitcoin взломали на $305 млн
- 14:10 CCData: Капитализация стейблкоинов достигает двухлетнего максимума
- 13:59 Два сенатора потребовали от властей отчитаться о борьбе с наркокриптооперациями
- 13:46 Май побил рекорды по транзакциям Bitcoin, выделяя год беспрецедентных достижений
- 13:38 JasmyCoin вырос на 20% на фоне предположений о сотрудничестве с Apple
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL