SEC обвинила 17 человек в организации биткоин-пирамиды CryptoFX на $300 млн
В SEC отметили, что вместо торговли цифровыми активами организаторы направили большую часть из собранных $300 млн на выплату комиссионных и бонусов другим инвесторам, а также финансирование собственного образа жизни. Один из обвиняемых купил дом в Техасе за $1 млн.
Организаторами пирамиды выступили Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто. Еще двое неназванных обвиняемых урегулировали претензии SEC, не признавая и не отрицая обвинения.
- 26 Мар, 16:23
США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд
Кроме того, биржа не была зарегистрирована в FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги. Как минимум один из ее инвесторов был введен в заблуждение относительно легальной работы биржи на территории США.
Именно обширная клиентская б... - 13 Мар, 10:31
Прокуратура США обвинила регбиста из Сиэтла в организации криптопирамиды
Прокуратура американского штата Сиэтл обвинила полупрофессионального регбиста в организации многолетней мошеннической схемы с криптовалютами — Quantum Donovan. Шейн Донован Мур (Shane Donovan Moore), по мнению прокуратуры, управлял фирмой, которая п...
