В Великобритании китаянку обвинили в отмывании биткоинов для знакомой на $6 млрд
Проживающую в Лондоне китаянку обвинили в отмывании биткоинов на $6,3 млрд, предположительно полученных ее знакомой от инвестиционного мошенничества. Об этом сообщает Law360.
По данным британской прокуратуры, 42-летняя Цзянь Вэнь конвертировала криптовалюту в наличные, недвижимость, ювелирные изделия и другие предметы роскоши.
Операции проводились для Чжиминь Цянь. Последняя с 2014 по 2017 год предположительно обманула 128 000 инвесторов в Китае, после чего перевела средства в биткоины и сбежала в Лондон под вымышленным именем — Яди Чжан.
В свою очередь Вэнь переехала в Великобританию в 2007 году и до знакомства с Чжан работала в китайских ресторанах на вынос, живя в «относительно скромном жилье». В 2017 году они вместе арендовали шестиместный особняк на севере Лондона. В 2018 году Вэнь стала гражданкой Великобритании. Позднее Чжан сбежала из страны и до сих пор остается на свободе.
Вэнь не оспаривает проведение биткоин-сделок в пользу знакомой за вознаграждение, однако отрицает какую-либо связь с мошенничеством.
Она называет себя «опекуном» Чжан и утверждает, что та была богатой бизнес-леди, которая заработала состояние на ювелирном бизнесе, недвижимости и легальном майнинге.
Суду присяжных предстоит установить, знала ли Вэнь, что конвертируемые ей биткоины имели преступное происхождение.
Судебные слушания продлятся до марта.
Ранее ForkLog сообщал, что гражданин Индии в суде США признал себя виновным в распространении наркотиков и отмывании денег. Сумма конфискованных у него криптовалют составила рекордные за историю DEA $150 млн.
Cегодня
- 20:39 Парень забыл пароль от bitcoin-кошелька. И разбогател благодаря этому
- 20:26 Почему таблоиды не интересуются миллиардерами от криптовалют?
- 19:50 Нашумевшая криптовалюта NOT растет против рынка
- 18:22 Маск консультирует Трампа по криптовалютам
- 18:15 Новый механизм контрольных точек Shibarium сокращает время перехода на Ethereum
- 16:45 Terraform Labs, Do Kwon достигли предварительного соглашения с SEC
- 16:44 MasterСard запустила решение Crypto Credential для подтверждения одноранговых транзакций
- 16:20 Аналитик отметил рост оптимизма среди трейдеров Ethereum-опционами
В мире за неделю
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
29 Май, 07:01+4 Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
-
27 Май, 21:14+5 OCP Capital: Эфир сможет рассчитывать на поддержку на уровне $3000
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+4 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»