Власти США обвинили жителя Аризоны в создании криптосхемы Dunamis Global Technologies
Федеральный суд присяжных в городе Финикс штата Аризона вынес обвинительное заключение 45-летнему Джереми Соуэрби за криптовалютное мошенничество и отмывание денег.
В обвинительном заключении указано, что Джереми Соуэрби (Jeremie Sowerby) организовал криптовалютную схему Dunamis Global Technologies, обманув более 150 человек на миллионы долларов.
Мужчина рекламировал Dunamis как компанию, продающую оборудование для майнинга криптовалют. Соуэрби заявлял инвесторам, что они приобретают майнеры с уникальными серийными номерами, привязанными к их криптовалютному кошельку.
Средства, полученные от жертв, направлялись на адрес Dunamis, контролируемый Соуэрби, заявила прокуратура. Пострадавшие инвесторы так и не смогли получить доступ к вложенным деньгам и вывести обещанную прибыль. Выяснилось, что создатель схемы присвоил эти деньги и потратил их на покупку автомобиля Tesla, жилой недвижимости, предметов роскоши и криптовалют.
Ранее Соуэрби были предъявлены обвинения по 55 пунктам. Правоохранители утверждают, что мошенник заманивал людей и в другие мошеннические криптовалютные проекты: Now Mining, VIP Mining и Millenniumн Technologies.
Ранее против Соуэрби была подана жалоба за надувательство некого доктора из Аризоны, которому он предлагал эксклюзивную возможность инвестировать в хедж-фонд Justice Capital. По обоим делам ведется расследование.
Минюст отметил, что мошенничество с использованием электронных средств влечет максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф до $250 000.
Максимальное наказание за отмывание денег грозит тюрьмой сроком до 10 лет и штрафом до $250 000.
Напомним, что недавно Министерство юстиции США обвинило гражданина Австралии и жителя Калифорнии в создании мошеннического проекта Federal Crypto Reserve наряду с другими криптовалютными схемами, через которые у инвесторов было украдено $25 млн.
- 30 Дек, 10:30
Суд США не будет рассматривать дополнительные обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида
Суд США отказался от планов по проведению второго тура судебных слушаний против бывшего главы FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида по списку обвинений, представленных прокуратурой Багамских Островов.
Автор статей об индустрии криптовалют и блокчейне.... - 18 Дек, 13:45
Минюст США обвинил четырёх американцев в краже криптовалюты на $80 млн
Четыре гражданина США недавно были обвинены в участии в мошеннической схеме, благодаря которой они заработали более 80 миллионов долларов на инвестиционных аферах с использованием криптовалюты. Среди обвиняемых — Лу Чжан, Джастин Уокер и Джозеф Вонг ...
- 17 Дек, 19:00
Акции компаний криптоиндустрии: как изменился рынок после решения властей США
Предлагаем вашему вниманию декабрьский обзор курсов акций крупных компаний индустрии криптовалют. Разберем, как менялась стоимость ценных бумаг за неделю на фоне решения по ключевой ставке в США.
Криптожурналист. Эксперт по части экономики, фи... - 14 Дек, 10:07
Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн
Их скам-схема предлагала «гарантированный доход» в размере 300% за три недели, что в годовом выражении составляло 186 000 000%. Организаторы обещали использовать автоматизированный торговый бот с искусственным интеллектом для сделок с криптовалютой.<...
- Array13 Дек, 10:46
Минюст США обвинил создателей Federal Crypto Reserve в криптовалютном мошенничестве
Министерство юстиции США обвинило двух человек, гражданина Австралии и жителя Калифорнии, в создании нескольких криптовалютных схем и краже у инвесторов $25 млн. Если верить Минюсту США, Дэвид Сэффрон (David Saffron) и Винсент Маццотта (Vincent Mazz...
