США и Украина отслеживают факты уклонения россиян от санкций

Помимо сотрудников полиции, в кибертренинге приняли участие сотрудники Бюро экономической безопасности и Генеральной прокуратуры. Среди прочего, они призваны помочь украинским властям в выявлении источников средств в блокчейнах и раскрытии криптовалютных транзакций, как поясняет глава IRS-CI Джим Ли в объявлении о сотрудничестве. Структура IRS-CI отвечает за проведение расследований финансовых преступлений.В начале марта прошлого года еще были большие опасения, что криптовалюты могут быть использованы целевым образом, чтобы избежать санкций, наложенных на Россию США и Евросоюзом.IRS сообщает, что работает над 23 расследованиями, связанными с санкциями, в отношении российских олигархов. Партнерство с Украиной теперь должно поддерживать эту работу. Ранее в США ввели санкции в отношении криптоадресов, связанных с ЧВК «Русич».Поставщик услуг Chainalysis, программное обеспечение которого используется, отслеживает финансовые потоки в блокчейне и публикует, среди прочего, ежегодный отчет, в котором документируется развитие незаконных операций с криптовалютами.Финансовые санкции против России изначально привлекли больше денег в децентрализованную криптоиндустрию в начале 2022 года.Специалисты по блокчейну предполагают, что криптовалюты слишком неликвидны, чтобы их можно было использовать специально для обхода санкций в больших масштабах.В отчете также показано, что криптовалюты используются не только российской стороной. Украинское правительство также собирает пожертвования на блокчейне.

Для регистрации перейдите по ссылке, указанной ниже. Если у вас уже есть аккаунт в конференции, то для доступа ко всем функциям сайта вам достаточно войти в конференции под своим аккаунтом.

• 10:16 LayerZero приостанавливает охоту на «сибилов»
• 09:14 Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к трем годам тюрьмы
• 06:46 Истории успеха: список обычных людей, заработавших миллионы на крипте
• 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
• 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга
• 01:06 Биткоин-фермам перекрывают кислород — подробности из Венесуэлы