16:48

Возврата из-за рубежа криптовалюты на $60 тысяч добились в Костанае

«Одно из приоритетных направлений нашей работы – это возврат похищенных активов, – сказал Битанов, – сейчас преступные схемы включают не только перекачивание средств в офшоры, но и вывод их за пределы страны посредством приобретения криптовалюты. Те же финансовые пирамиды таким способом выводят средства. Поэтому мы тоже перестраиваем работу: появились новые аналитические подразделения, действуют подразделения финансовой разведки, которые мониторят финансовые переводы, есть управление, которое расследует преступления в сфере IT-технологий».

В 2023 году сотрудники ДЭР по Костанайской области выявили несколько преступлений в сфере цифровых активов. В частности, установили «серые» пункты по обмену криптовалюты, что означает, в оценке департамента, незаконную предпринимательскую деятельность. В Казахстане только криптобиржи, зарегистрированные на МФЦА (Международный финансовый центр Астаны) и лицензированные, являются легитимными.

• 08:01 Венесуэла ввела запрет на майнинг криптовалют для защиты электросети
• 06:20 Суд утвердил план погашения обязательств криптокредитора Genesis на $3 млрд
• 04:03 В Госдуме предложили изменить подход к регулированию майнинга
• 01:06 Биткоин-фермам перекрывают кислород — подробности из Венесуэлы