CfA подозревает компании Circle и Tron в отмывании средств и финансировании терроризма
Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF. CfA обратилась к Сенату США с предупреждением о выявлении фактов соучастия компаний Circle и Tron Foundation в отмывании незаконных доходов и финансировании терроризма. Отдельно CfA акцентировала внимание сенаторов, что крупные инвесторы с Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и BlackRock, имеют порочащие репутацию связи с Circle и Tron. Директор CfA Мишель Купперсмит (Michelle Kuppersmith) считает сотрудничество Уолл-стрит с Circle и Tron «удивительным» особенно в свете отсутствия прозрачности и предполагаемых грубых нарушений международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. «Взаимная интеграция, а также собственные технологии Circle и Tron усугубляют использование цифровых активов в отмывании незаконных средств. Поток денег на счета, подозреваемые в терроризме, должен стать серьезной проблемой для инвесторов криптокомпаний, банкиров и управляющих активами на Уолл-стрит. Деятельность криптофирм, их деловые связи и возможное соучастие в финансировании терроризма требуют от Конгресса США дать правовую оценку и привлечь к ответственности виновные стороны», — заявляет Купперсмит. В своем обращении к сенаторам CfA ссылается на отчет криминалистической компании Elliptic, где сообщается, что листинг USDC на нескольких оффшорных блокчейнах, а также применение Circle «протокола перекрестной цепочки» существенно облегчили потенциальным преступникам перемещения цифровых активов и процесс отмывания денег. Ранее правоохранительные органы Израиля на фоне эскалации военного конфликта заявили о блокировке биржевых криптоаккаунтов ХАМАС на Binance и конфискации активов.
Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF.
- 16 Ноя, 20:02
Региональная консультация по противодействию финансированию терроризма через криптовалюты прошла в Ташкенте
Заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Гамко принял участие в региональной консультации «Противодействие использованию криптовалют для...
- 16 Ноя, 16:58
Innovation Circle: Стейблкоины как средство обмена вытесняют другие криптовалюты
Эксперты Cointelegraph Innovation Circle заявили, что криптовалютная индустрия демонстрирует стремительную доллоризацию публичных блокчейнов. Это исключает из оборота собственные криптоактивы проектов и крайне негативно влияет на реализацию планов а...
- 1 Ноя, 15:19
Компания Circle объявила о прекращении обслуживания счетов индивидуальных клиентов Circle Mint
Компания Circle, эмитент стейблкоинов USDC и EURC, объявила о прекращении поддержки аккаунтов Circle Mint, открытых физическими лицами.
Решение позволит оптимизировать операционные расходы и сосредоточиться исключительно на обслуживании...
В мире за неделю
-
19 Май, 13:15+4 Посвящённая Сталину криптовалюта-мем должна сильно подорожать От Happy Coin News
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 03:09+4 Регулятор по ценным бумагам Индии призывает к регулированию криптовалюты
-
16 Май, 08:08+4 Что нужно знать до листинга Notcoin (NOT)
-
16 Май, 06:20+7 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
12 Май, 09:00+4 Аналитики прогнозируют падение Ethereum (ETH) до $2 500