Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.

По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах.

«Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.

В марте 42-летнюю гражданку Болгарии экстрадировали в США, где по совокупности обвинений ей грозило до 40 лет тюрьмы.

Финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году основала Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

О местонахождении Игнатовой неизвестно с 2017 года. Весной 2022 года Европол включил сосовательницу OneCoin в список самых разыскиваемых преступников (на момент написания ее карточка там не значится). Позднее она попала в аналогичный перечень от ФБР.

По данным СМИ, Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Подтверждения этой информации до сих пор нет.

В декабре 2022 года соучредитель и главный промоутер финансовой пирамиды Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и отмывании денег. В середине сентября его приговорили его к 20 годам лишения свободы.

Напомним, осенью 2023 года осужденному за участие в OneCoin адвокату Марку Скотту отказали в пересмотре дела.

• 17:31 Сальвадор собрался сдавать в аренду вулканы для добычи биткоинов
• 16:42 Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг
• 14:59 Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
• 14:05 Платформа мем-коинов Pump.fun закрыла функцию прямой трансляции из-за трэш-стримов
• 13:29 Orange разработает пользовательские ИИ-модели для Африки
• 12:52 Антон Силуанов: ЦФА смогут заменить платежи в валютах и криптовалютах
• 12:45 Sui добавит стейкинг биткоина через партнерство с Babylon Labs и Lombard Protocol
• 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции