15:24

Отмывали деньги через криптовалюту: хакер из Одессы помогал российскому мафиози (фото)

Согласно расследованию, которое дошло до финальной точки, российский бизнесмен Максим Хакимов и опытный хакер Денис Катана использовали покупку криптовалют для отмывания средств бывшей советской преступной организации. Катана, считающийся одним из крупнейших киберпреступников в мире, был арестован за хищение денег из банкоматов и использовал криптовалюты для отмывания прибыли. Хакимов же отвечал за финансовую инженерию и перевод средств от своих клиентов для отмывания денег. Они занимались вымогательством и контактировали с киллерами российского происхождения.

В этом деле также было обнаружено, что российские бизнесмены связывались с испанскими бизнесменами в целях отмывания денег. Они открывали банковские счета и занимались торговлей криптовалютами. Все эти сделки проводились через куплю-продажу недвижимости, земельных участков, ресторанов, переводов или перемещений денег между компаниями. Деньги поступали от компаний, находящихся за пределами Испании, и были инвестированы в недвижимость и сферу отдыха в Испании.

• 17:31 Сальвадор собрался сдавать в аренду вулканы для добычи биткоинов
• 16:42 Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг
• 14:59 Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
• 14:05 Платформа мем-коинов Pump.fun закрыла функцию прямой трансляции из-за трэш-стримов
• 13:29 Orange разработает пользовательские ИИ-модели для Африки
• 12:52 Антон Силуанов: ЦФА смогут заменить платежи в валютах и криптовалютах
• 12:45 Sui добавит стейкинг биткоина через партнерство с Babylon Labs и Lombard Protocol
• 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции 

И еще 16