Грузинских правоохранителей начали учить борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности провели для грузинских правоохранителей семинары по выявлению криптовалютных преступлений.

Учеба проходила с 17 по 20 октября, на уроки пришли 27 представителей регулирующих и правоохранительных органов. Цель: чтобы госслужащие могли усовершенствовать свои навыки обнаружения и расследования финансовых преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.

В рамках семинаров рассмотрены передовые методы и практические инструменты, с помощью которых чиновникам будет проще расследовать финансовые преступления, где задействованы криптоактивы.

Сюда относится отслеживание подозрительных транзакций в разных блокчейнах, а также работа с аналитическим программным обеспечением для отслеживания криптоактивов.

Учебный курс проведен в рамках проекта ОБСЕ «Инновационные решения по снижению рисков отмывания денег через виртуальные активы». Проект финансируется США, Великобританией, Германией, Румынией и Польшей. Он призван оказать поддержку правительствам Грузии, Молдовы и Украины.

«Грузия является для нас важнейшим партнером, и интерес к подобным тренингам очень высок. Это уже второй семинар для властей страны, посвященный расследованиям и виртуальным активам. ОБСЕ продолжит помогать Грузии бороться с отмыванием денег через криптовалюты», — заявила исполняющая обязанности старшего экономического директора Бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Вера Стробачева-Будвей (Vera Strobachova-Budway).

Дипломированный переводчик с английского и испанского языка (юридические документы, пресс-релизы, аналитические статьи). Перевела более 50 белых книг криптовалютных стартапов на русский язык.