Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. IRS объединила усилия со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD), а также с Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), чтобы помочь украинским полицейским более эффективно бороться с киберпреступниками. К инициативе присоединились аналитические компании CipherTrace, BlockTrace и Chainalysis, которые рассказали о тонкостях отслеживания криптовалютных транзакций в блокчейнах. Обучающие семинары прошли с 18 по 21 сентября с участием 40 сотрудников департамента киберполиции Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и Национального бюро расследований. Обсуждались инструменты для борьбы с отмыванием денег, анализ подозрительных транзакций с криптовалютами, использование блокчейнов для проведения судебных экспертиз.  В мае украинские правоохранительные органы уже принимали участие в подобной образовательной программе, результаты которой признаны успешными. После обучения и сдачи экзамена участники получили специальный сертификат о прохождении тренинга. «Государственным учреждениям полезно сотрудничать с частными компаниями на международном уровне. Мы помогаем украинской полиции сократить число нарушителей, уклоняющихся от санкций», — заявил руководитель отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) Джим Ли (Jim Lee). В начале августа Национальный банк Украины (НБУ) запросил у местных криптовалютных сервисов финансовую отчетность за первые два квартала 2023 года. По данным украинских властей, криптовалютные биржи, работающие в стране, с 2013 года не уплатили налогов на $81 млн.

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции.

• 09:49 Гонка продолжается: в Бразилии предложили создать биткоин-резерв
• 09:48 Биткоин притягивает жителей Башкирии на криптобиржи » Новости Уфы и Башкирии
• 09:42 СМИ узнали о планах Трампа назначить «ИИ-царя»
• 09:24 Апелляционный суд США отменил санкции против Tornado Cash
• 09:10 Биткоин притягивает жителей Ростовской области на криптобиржи
• 08:59 СМИ: Трамп передаст CFTC контроль над частью крипторынка
• 08:44 Стейблкоины и ЦФА заменят традиционные расчеты — Силуанов
• 08:11 Криптоинвестор представил мем-токен с привязкой к настроению