TRM Labs подтвердила использование криптовалют сторонниками ИГИЛ
Эксперты фирмы отследили средства и выявили биржу, через которую обналичивались активы. С помощью инструментов контроля KYC платформа определила производившего операции человека и передала информацию властям. 22 июня турецкие правоохранители арестовали Шамиля Хукуматова, предположительно, высокопоставленного сборщика средств ИГИЛ. В TRM Labs также выявили переводы на сумму $517 000 через биржу в Индонезии для поддержки ИГИЛ в Сирии. В Пакистане местный филиал террористической группировки привлек не менее $40 000 в криптовалюте.
- 2 Авг, 11:03
Индия поддержала стандарты FSB по регулированию криптовалют
В конце 2022 года Индия обратилась к партнерам из G20 с призывом ускорить внедрение глобальной нормативно-правовой базы для рынка цифровых валют.
По мнению властей страны, общие стандарты регулирования должны выступить основными ориентир...
Cегодня
В мире за неделю
-
25 Ноя, 13:14+7 Эксперт говорит, что Pepe превзойдет Dogecoin и Shiba Inu в этом цикле
-
25 Ноя, 12:08+5 Глава регулятора Южной Кореи отверг идею создания биткоин-резерва
-
21 Ноя, 13:08+4 Аналитик Bloomberg назвал лучшую дату для подачи заявки на Dogecoin ETF
-
18 Ноя, 12:10+4 BONK возглавил топ самых ценных мемкоинов на Solana
