CFTC добивается принудительного взыскания $54 млн у организатора криптовалютной схемы

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла меры по принудительному взысканию $54 млн у Майкла Акермана, организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club.

Согласно пресс-релизу CFTC, Майкл Акерман (Michael Ackerman) представлялся инвесторам профессиональным криптовалютным трейдером и обещал им ежемесячную прибыль более 15% от их вложений.

Ему поверили более 150 человек, инвестировав в эту схему около $33 млн. Две трети от этой суммы Акерман присвоил на личные нужды. 

Кроме того, Акерман подделывал документы, чтобы развеять опасения инвесторов. Для сокрытия мошенничества он предоставлял клиентам сфальсифицированные бухгалтерские отчеты, ложные информационные сводки по трейдингу и фиктивные скриншоты с суммами денег, якобы находящихся у него в управлении.

В 2021 году Акерман признал вину в мошенничестве. В феврале 2022 года мужчина был приговорен к пяти годам условного лишения свободы, из которых год он должен провести под домашним арестом. В августе суд постановил, чтобы Акерман выплатил пострадавшим инвесторам $31 млн.

13 июня Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес заочное решение, согласно которому Акерману запрещено торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. Нарушитель также обязан выплатить $27 млн для возмещения ущерба жертвам аферы и административный штраф $27 млн за организацию мошеннической схемы.

«Даже после судебных постановлений о выплате компенсаций, жертвы могут не получить потерянные деньги, поскольку у правонарушителей может быть недостаточно средств. CFTC продолжит защищать инвесторов и добиваться того, чтобы мошенники были привлечены к ответственности», — заявила CFTC.

Несколько месяцев назад комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) заявила, что ведомство не будет использовать мягкий подход к регулированию криптоиндустрии, и отраслевым компаниям не стоит ждать пощады от регулятора.