Американские власти объявили о ликвидации новой криптовалютной пирамиды
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) назвала имя виновного в обмане инвесторов на десятки миллионов долларов и создании новой «классической схемы Понци».
Комиссия подала в суд Северного округа Калифорнии на Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka). Регулятор обвиняет американца в присвоении $21 млн средств инвесторов. Ответчик, по мнению CFTC, представлялся криптовалютным и форекс-трейдером, используя средства вкладчиков на свое усмотрение, выплачивая прибыль старым инвесторам за счет новых.
По данным CFTC, в схеме участвовало свыше 100 физических и юридических лиц. Организатор пирамиды создал общий пул под названием Ichioka Ventures и на своем сайте заявлял, что является опытным трейдером, уже заработавшим миллионы долларов.
Участникам пула мошенник обещал выплату 10% от депозита каждые 30 рабочих дней. Но, после потери значительного объема средств, начал подделывать выписки и балансы пользователей, а прибыль выплачивать за счет новых инвесторов.
Параллельно покупая люксовые машины, драгоценности и дорогие часы для себя. Мошенник уже предложил регулятору мировое соглашение для снятия обвинений. CFTC добивается денежного штрафа для Ичиоки и наложения судебного запрета на торговлю.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США заявили, что начали собственное расследование деятельности Уильяма Ку Ичиоки. Ранее американские власти обвинили жителя Лас-Вегаса в соучастии в криптовалютной пирамиде CoinDeal.
- 4 Июл, 04:23
В России выявили новую схему мошенничества с криптовалютами
Росфинмониторинг зафиксировал в России новую схему мошенничества, связанную с криптоковалютами. Об этом рассказал заместитель директора финразведки Герман Негляд в свежем интервью «Российской газете».
Он заявил, что речь идёт о та... - 28 Июн, 12:48
Британские юристы предлагают ввести новую правовую категорию для криптоактивов
Юридическая комиссия Англии и Уэльса (LCEW) опубликовала рекомендации по реформированию и развитию законодательства, касающегося цифровых активов.
В юридической практике Великобритании присутствуют определения для двух категорий личног... - 26 Июн, 11:22
Правительство Австралии объявило о разработке новых принципов классификации криптоактивов
Помощник министра финансов Австралии рассказал о завершении разработки методики экспертного сопоставления криптовалют, необходимого для реформы регулирования местной индустрии цифровых активов. Помощник министра финансов Австралии Тревор Пауэр (Trev...
- 21 Июн, 10:13
Berenberg: Стейблкоины и DeFi могут стать мишенями американских властей
Стабильные цифровые коины и DeFi-проекты, вероятно, станут следующими целями преследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом заявили аналитики инвестиционного банка Berengerg.
SEC теперь может подать иски против эм... - 19 Июн, 11:31
Криптоплатформа Wyre объявила о самоликвидации
Платформа для криптоплатежей Wyre объявила о закрытии после десяти лет работы. Свое решение руководство компании объяснило жесткими условиями рынка. «Спустя почти десятилетие Wyre уходит. Мы приняли это решение в связи с рыночными условиями, чтобы ...
