В парламенте Бразилии изучат связи Binance с финансовыми пирамидами
Комиссия по расследованию деятельности финансовых пирамид Палаты депутатов Бразилии проголосует за вызов главы местного подразделения Binance для дачи показаний. Об этом сообщает Portal Do Bitcoin.
Соответствующий запрос подал депутат Альфредо Гаспар. Региональным менеджером биткоин-биржи в стране является Гильерме Хаддад Назар — племянник действующего министра финансов Фернандо Хаддада.
По данным депутата, пирамиды Ever Operations and Investments и Braiscompany использовали криптоторговую платформу для перемещения своих активов. Законодатель напомнил, что Binance сталкивается с регуляторными проблемами в США, Японии, Китае, Германии, Великобритании и Бразилии.
«Поэтому можно сделать вывод, что Binance плотно переплетена с тематикой нашей комиссии, и важно понимать работу биржи в стране, ее отношения с B Fintech, а также связь с компаниями, которые привлечены к суду за ущерб бразильским потребителям», — подчеркнул Гаспар.
В Binance заявили, что рассчитывают на вызов всех криптоторговых площадок, связанных с интересом парламентской комиссии.
«Другой пример — Braiscompany. Хотя федеральные прокуроры назвали несколько бирж, задействованных в схеме, Binance оказалась единственной, помощь которой в следственной работе власти официально признали», — отметили в компании.
- 29 Июн, 09:18
СМИ: Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте
Власти Евросоюза подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут вести незаконную деятельность. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
В частности, следователи о... - 22 Июн, 13:27
Бразильский парламент расследует деятельность главы Binance Brazil
Группа национального конгресса Бразилии по расследованию финансовых пирамид потребовала, чтобы директор Binance Brazil предстал перед законодателями с докладом о работе биржи.
Конгрессмен Альфредо Гаспар (Alfredo Gaspar) от имени групп...
