Бразильский парламент расследует деятельность главы Binance Brazil

Группа национального конгресса Бразилии по расследованию финансовых пирамид потребовала, чтобы директор Binance Brazil предстал перед законодателями с докладом о работе биржи.

Конгрессмен Альфредо Гаспар (Alfredo Gaspar) от имени группы вынес на голосование нижней палаты парламента Бразилии запрос о вызове директора Binance Brazil Гильерме Хаддада (Guilherme Haddad) для дачи показаний в рамках парламентского расследования финансовых пирамид.

В обосновании своего запроса Альфредо Гаспар обратил внимание коллег-депутатов, что деятельность криптовалютной платформы Binance вызвала пристальное вниманием надзорных органов по всему миру.

Продолжается расследование, инициированное Комиссией по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) в отношении Binance Brazil по факту предложения продуктов рынка криптовалютных деривативов без лицензии регулятора.

Конгрессмен сослался на данные представителей правоохранительных органов Бразилии, которые настаивают: организаторы финансовых пирамид Ever Operations and Investments и Braiscompany активно использовали Binance Brazil для вывода преступно заработанных активов.

«Мы можем сделать вывод, что преступная деятельность финансовых пирамид была завязана на услугах Binance Brazil. Поэтому важно понимать принципы работы криптовалютной площадки, ее взаимоотношения с регуляторами и фирмой-представителем B Fintech. А также проследить связь с компаниями, которые сейчас предстали перед судом по обвинению в причинении вреда бразильским гражданам», — заявил Альфредо Гаспар.

Голосование о вызове Хаддада в парламент Бразилии может состояться на следующей неделе. 20 июня в Бразилии вступило в силу новое законодательство о криптовалюте, в соответствии с которым Центральный банк стал единоличным органом, регулирующим деятельность участников рынка цифровых активов.

• 02:45 Ripple тратит $25 млн на поддержку крипто-дружественных политик